Las transacciones de Bitcoin vinculadas a actividades ilícitas, como mercados oscuros, billeteras de ransomware o estafadores, se han mantenido por debajo del 1% de la cantidad total durante los últimos años, según los nuevos datos de Elliptic.
La firma de análisis blockchain dijo que el porcentaje de transacciones ilícitas de bitcoin ha disminuido de aproximadamente el 35% en 2012 a poco menos del 1% a partir de hoy.
Elliptic dijo que calculó mensualmente el valor en USD de las transacciones de bitcoin directamente vinculadas a todas las entidades ilícitas en su base de datos. desde 2012 en adelante. Aplicaba el tipo de cambio BTC / USD en el momento de cada transacción para las conversiones en USD.
"Para calcular esto como un porcentaje de todos los BTC enviados, luego necesitábamos determinar cifras precisas para el valor en dólares de BTC enviado a lo largo del tiempo, "dijo Elliptic.
" Hay una clara tendencia a la baja ", dijo a The Block Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic. "Creo que esto se debe a la introducción de regulaciones contra el lavado de dinero (AML), el trabajo de las fuerzas del orden público y los esfuerzos de AML de los intercambios de cifrado y otras empresas, así como a la especulación emergente como el uso dominante de la cripto". 19659006] Elliptic no compartió el valor en USD de las transacciones ilícitas de bitcoin. Robinson dijo que la firma busca enviar un mensaje específicamente sobre la proporción vinculada a la criminalidad. "Creemos que se presta demasiado atención a las cifras absolutas cuando la gente debería mirar más al contexto más amplio", dijo.
Tampoco está claro qué porcentaje de transacciones en moneda fiduciaria están vinculadas a actividades ilícitas. Robinson dijo que la cadena de bloques de bitcoin es transparente, pero es "muy difícil" rastrear el fiat. "No conozco ninguna cifra comparable para hacer una comparación justa", dijo.
En 2018, Elliptic produjo un estudio similar para concluir que solo el 0,61% de las transacciones de bitcoin estaban vinculadas a fuentes ilícitas . El año pasado, Chainalysis, rival de Elliptic, también dijo que solo el 1% de la actividad de bitcoin está relacionada con actividades ilegales. Sin embargo, vale la pena señalar que la cifra de Chainalysis en 2012 fue del 7%, mientras que la de Elliptic fue del 35%.
Robinson dijo que Elliptic ha estado recopilando datos sobre las direcciones de cifrado utilizadas por varias entidades. "Esto incluye servicios legítimos, como intercambios, billeteras o procesadores de pagos, así como entidades ilícitas … Todos nuestros datos están respaldados por evidencia documental: nuestros clientes los usan para tomar decisiones de cumplimiento, por lo que la precisión es crítica". adicional.
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