LocalBitcoins suspende cuentas a usuarios en varios países incluidos Panamá y Puerto Rico. Diversos usuarios reportaron problemas a la hora de retirar sus fondos.
***
La plataforma de intercambio peer-to-peer LocalBitcoins está suspendiendo cuentas a usuarios de larga data en varios países. De acuerdo con diversos medios de noticias, usuarios de la plataforma informaron que sus cuentas habían sido " desactivadas " sin previo aviso. Los usuarios también han publicado sus reclamos acerca de que LocalBitcoins suspende cuentas en diversos canales de redes sociales.
En un correo enviado por LocalBitcoins a sus usuarios , la plataforma enumeró una serie de países controlados por la comisión de la Unión Europea donde requirieron “ un proceso mejorado ” antes de que puedan seguir operando. Los informes relacionados con las suspensiones son el resultado de nuevas y más estrictas regulaciones de antilavado de la UE. Sin embargo, la plataforma no ha dado mayor información al respecto.
Entre la lista se cuentan los países latinoamericanos Panamá y Puerto Rico así como varios países caribeños y africanos.
A los clientes que residen o están teniendo alguna otra forma en los siguientes países se les exige que tengan un proceso de diligencia debida más profundo. Los países son determinados por la Comisión de la UE: Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Botswana, República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Vírgenes Americanas, Yemen .
El comunicado enviado por la plataforma señala que en un futuro cercano LocalBitcoins estará activando los servicios para los usuarios en estos países. Por los momentos, quienes están registrados en el intercambio tienen la opción de cerrar definitivamente sus cuentas, lo que les permitirá retirar sus fondos. Esta información fue compartida por diversos usuarios de la plataforma entre las redes sociales.
LocalBitcoins suspende cuentas
En febrero del año pasado LocalBitcoins afinó sus medidas de seguridad y sus requisitos de registro dentro de la plataforma como parte de su esfuerzo por cumplir con la legislación de la Unión Europea. En ese momento, según informó DiarioBitcoin el intercambio actualizó sus leyes de AML / KYC de acuerdo con la legislación de 5AMLD de la UE que entró en vigencia en 2018.
De forma que, ahora, cuando los usuarios que ya contaban con el registro adecuado a la nueva legislación requerida la notificación de suspensión de cuentas, la noticia resultó inesperada. Y al parecer, un gran número de usuarios afectados son de larga data.
Entre ellos, un usuario de LocalBitcoins de 3 años de antigüedad solicitaron a través de Twitter que " suspensión ". El cliente además aseguró tener su cuenta certificada en segundo nivel, así como identificación, número de teléfono y otros datos certificados.
@LocalBitcoins por favor, levante la "RESTRICCIÓN DE VACACIONES FORZADAS" de mi cuenta.
Realmente disculparte si he hecho algo mal. Soy su valioso cliente durante aproximadamente 3 años y hoy he encontrado esto. pic.twitter.com/m1wIbcCeoZ
– Yousuf Mahtab (@Yousufmahtab) 24 de enero de 2020
De forma similar, otro usuario verificado y de ese caso su caso en Reddit solicitó la plataforma de intercambio mayor información. El usuario tuvo que perder el tiempo que tendría que esperar para poder completar el nuevo proceso de verificación, a lo que un representante del cambio respondió:
“ Desafortunadamente, por el momento no podemos proporcionar una fecha exacta para el proceso de verificación que se introducirá ".
Usuarios suspendidos reportan problemas
A medida que LocalBitcoins suspende cuentas, algunos usuarios también están experimentando problemas para ingresar sus fondos . En el comunicado del cambio se informó que los usuarios podrían " retirar [sus] bitcoins eliminando [su] cuenta ". Sin embargo, algunos usuarios han informado problemas a la hora de realizar esta operación.
En Reddit uno de los usuarios que informó del problema, publicó:
LocalBitcoins eliminar nuestras cuentas y recuperar nuestro dinero. Me pregunto por qué no nos notificamos antes para que no almacenemos nuestras monedas en su plataforma. Esto parece que nos está destruyendo ".
Otros usuarios también aseguran que no obtendrán respuesta de la plataforma y manifiesto temor por la pérdida de sus fondos. De manera similar, otro usuario del intercambio aseguró en Reddit tener más de tres meses sin poder eliminar su cuenta; (la opción que le permitiría recuperar los bitcoins depositados).
Por otro lado, si bien el correo electrónico enumera a 21 países como los únicos afectados por las nuevas restricciones, los operadores de otros países que no están en la lista también han presentado quejas sobre cuentas suspendidas en LocalBitcoins . De acuerdo con el medio BitcoinKE un comerciante de Uganda había recibido un correo de la suspensión de su cuenta. Mientras que en Kenia, no se habían registrado cuentas restringidas.
En el pasado, la plataforma ha recurrido a otras medidas de forma silenciosa y sin previo aviso a sus usuarios. La noticia de la suspensión de cuentas de LocalBitcoins a usuarios de todo el mundo viene poco después de que el intercambio elimina la opción de comercio con dinero en efectivo . Una decisión que también se vio justificada en las regulaciones de la UE y en su momento causó gran conmoción entre los usuarios.
Fuentes: Forbes BitcoinKE Blog Reddit
Versión de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Referencia: https://www.diariobitcoin.com/index.php/2020/01/27/localbitcoins-suspende-cuentas-a-usuarios-de-larga-data-en-mas-de-20-paises/