Una compañía de camiones Florida está demandando a dos agencias federales, diciendo que los agentes incautaron $ 181,500 en efectivo en el Aeropuerto Internacional de Tampa y no lo devolverán.

La demanda federal presentada por FGL Transport, Inc., y los propietarios Scott Smith y Michael Rozenberg le pide al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Y a Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Junto con funcionarios de la agencia, que devuelvan el dinero, el Tampa Bay Times

La demanda afirma que en septiembre, la compañía dio al empleado Boris Nulman $ 191,500 y un boleto de avión a Cleveland para comprar varios camiones grandes. Cuando el efectivo en la bolsa de mano de Nulman pasó por un escáner de la Administración de Seguridad del Transporte, los agentes lo apartaron para una inspección.

A Nulman se le permitió salir más tarde, pero solo con $ 10,000, según la demanda presentada en el Distrito de los EE. UU. Tribunal para el Distrito Medio de Florida. Nunca fue a Cleveland a comprar los camiones.

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La demanda dice que un agente le dio a Nulman un recibo para documentar los $ 181,500, pero las agencias federales ahora dicen que solo $ 159,950 fueron confiscados. Eso es $ 21,550 menos de lo que la compañía dice que fue incautada.

"Este es dinero legítimo", dijo Rozenberg. "No hay nada sucio en esto. Tenemos evidencia que muestra que sacamos esto de nuestra cuenta comercial. Aquí hay algo sospechoso".

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La compañía dice que demostró que el efectivo no estaba relacionado con actividades ilegales y afirma que los agentes violaron la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos por registros e incautaciones sin orden judicial.

Leslie Sammis, un abogado de Tampa que representa a los tres hombres, estuvo en la corte el jueves y no estuvo disponible para hacer comentarios, El periódico informó. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Y de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Tampoco pudieron ser contactados para hacer comentarios.

Nulman fue interrogado durante 45 minutos en el puesto de control de seguridad y luego se le pidió que fuera a la estación de policía del aeropuerto. La compañía presentó un "formulario de reclamo verificado" para recuperar el dinero, dijo la demanda.

Un funcionario de aduanas respondió en una carta semanas después, diciendo que la agencia estaba incautando $ 159,950 porque provenía de "actividades ilegales específicas" como La fabricación, venta o distribución de una sustancia controlada. La carta de aduanas no detallaba la discrepancia sobre el monto, según el periódico.

El periódico informó que el gobierno no ha proporcionado ninguna razón por la que crea que el dinero proviene de actividades ilegales.

La demanda sostiene que El efectivo para comprar grandes plataformas es una práctica común en la industria. La compañía había planeado construir su flota con camiones que no estaban en un concesionario o en una subasta, y el propietario independiente no quería una transferencia bancaria o un cheque de caja debido al fraude vinculado a los cheques certificados en Florida, dijo Rozenberg al periódico. 19659005] Dijo que no es un delito transportar grandes cantidades de dinero en un vuelo nacional, y Nulman, que es yerno de Rozenberg, también proporcionó nombres y números de teléfono para verificar el origen del dinero.

Después de la demanda Rozenberg dijo que él y Nulman recibieron cartas de Aduanas y Protección Fronteriza revocando su participación en el Programa Global Entry, que permite la entrada preaprobada en los EE. UU. El programa requiere una solicitud, huellas digitales y una amplia verificación de antecedentes. Rosenberg le dijo al Times que la revocación no es una coincidencia.

Rozenberg dijo que es propietario e inversor en la compañía de camiones, mientras que Smith administra la operación diaria. La incautación de dinero está empezando a dañar a la empresa, dijo.

"Nos están tratando como criminales", dijo Rozenberg. "Esto no tiene ningún sentido"



Referencia: https://www.fox5ny.com/news/government-agents-seized-181500-in-cash-at-airport-and-wont-give-it-back