Los algoritmos están en el corazón de la vida del siglo XXI, controlando de forma invisible muchos de los sistemas que usamos y damos por sentado a diario. Los algoritmos dominantes determinan el entretenimiento que consumimos (Netflix, Spotify), la información que leemos (Google) y la conversación que escuchamos (Facebook, Twitter). No es diferente en criptografía, donde los algoritmos complejos y en constante evolución gobiernan silenciosamente los procesos centrales.
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Monedas controladas algorítmicamente
Los proyectos de monedas estables algorítmicas tienen Destacó en los últimos años, aunque las monedas estables respaldadas por el Fiat como Tether ( USDT ), USD Coin (USDC) y True USD (TUSD) capturan la mayor parte del volumen. Si bien el concepto de monedas estables fijadas en dólares es fácil de entender, las monedas estables algorítmicas son un poco más complejas. Esencialmente, son criptomonedas que logran estabilidad de precios al expandir algorítmicamente el suministro circulante de la moneda para reflejar el comportamiento del mercado.
Tome Timvi (TMV), por ejemplo, un ERC20 token cuyo algoritmo y algo-stablecoin colateralizado apuntan a un precio de $ 1 para mitigar la volatilidad y generar confianza en los inversores. El token de seguridad se basa en los depósitos ETH de los participantes en el ecosistema y los instrumentos financieros patentados como Tbox (un análogo de un préstamo colateral sin intereses), Tbond y Leverage permiten a los usuarios ganar intereses durante toros y osos mercados El algoritmo de Timvi "está diseñado para que la creación de un nuevo Tbox (una cuenta basada en blockchain que convierte ETH a TMV) no cause una disminución de la garantía global por debajo del valor objetivo".
Qué si el precio de ETH cae e impacta la garantía en Tbox, puede que se pregunte. En esta circunstancia, el propietario de Tbox debe recapitalizar depositando ETH o TMV. Si no lo hacen, el Tbox se considera tóxico y otros usuarios pueden intervenir y hacer los honores, recapitalizándose mientras ganan una comisión ETH del 1-6% del monto prometido.
Reserva es Otra moneda estable algorítmica muy publicitada, respaldada por inversores de alto perfil como Coinbase, Peter Thiel y DCG. Messari apodó a Reserve como uno de sus "principales proyectos para ver en 2020". Al igual que Timvi, el sistema stablecoin emplea algoritmos para manipular la oferta y mantener su precio ($ 1), logrando un equilibrio entre estabilidad, descentralización y rentabilidad. Reserve cuenta con un equipo de 20 personas, incluidos veteranos de Google y OpenAI, y es asesorado por Patomak Global Advisors, dirigido por el ex comisionado de la SEC Paul Atkins. También se pueden ver algoritmos en el trabajo que regulan ecosistemas como Makerdao, para controlar su emisión de datos y colateralización, y para ajustar el suministro del token SGA Saga .
Estrategias de negociación algorítmica
En los viejos tiempos, los comerciantes se congregaban en el piso de los intercambios, ladrando en los receptores de los teléfonos y haciendo elaboradas señales manuales. Con el advenimiento de los mercados electrónicos, sin embargo, los intercambios podrían ejecutarse con algoritmos en lugar de humanos, eliminando mucha emoción e impulso de la ecuación. Dichos algoritmos permitieron a los operadores activar operaciones al precio óptimo, teniendo en cuenta factores como el tamaño de la operación, la hora del día y el estado del mercado.
El comercio de alta frecuencia (HFT) es una estrategia tan popular en la criptosfera como está en el mercado de valores. Un subconjunto del comercio algorítmico, este proceso de alta velocidad hace que los operadores utilicen programas algorítmicos para explotar discrepancias discretas de precios en los mercados. A menudo, las empresas de HFT llegarán a ubicar sus servidores comerciales muy cerca de los motores de intercambio de los intercambios para ganar una ventaja en velocidad y obtener ganancias atractivas en el arbitraje. Esto incluso puede ser facilitado por el intercambio en cuestión, sin costo adicional; el año pasado, la plataforma de Singapur Huobi comenzó a ofrecer este acuerdo, conocido como colocación, a los comerciantes de alta frecuencia, que podrían esperar hacer transacciones de 70 a 100 veces más rápido que otros usuarios. Gemini y Erisx también ofrecen colocación, con la esperanza de que los comerciantes elijan hacer negocios con ellos en lugar de competidores.
Por supuesto, el comercio algorítmico abarca una amplia gama de estrategias, desde el precio promedio ponderado en el tiempo ( TWAP [19659023]), donde los comerciantes de criptomonedas buscan comprar o vender una cantidad fija de un activo gradualmente durante un período de tiempo, a iceberg, donde compran / venden grandes pedidos de un activo sin revelar el tamaño real del pedido al resto del mercado. Es difícil imaginar un mercado financiero moderno que funcione sin algoritmos.
Algoritmos de seguimiento de transacciones
Las empresas forenses de criptografía como Chainalysis utilizan algoritmos patentados para monitorear y marcar sospechosos o transacciones fraudulentas en intercambios, así como para identificar a ciertas personas que operan en la criptosfera en nombre de legisladores y legisladores agresivos. Un software, Chainalysis KYT (Conozca su transacción), rastrea las transacciones realizadas en intercambios utilizando activos digitales como bitcoin, litecoin, ethereum, bitcoin cash y TUSD.
Empresas como Chainalysis están siendo aprovechadas cada vez más para ayudar a las plataformas criptográficas a lograr regulaciones cumplimiento, particularmente en relación con los procesos contra el lavado de dinero (AML). También son empleados por agencias gubernamentales, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia de Control de Drogas y Europol, todos los cuales están desesperados por desanonizar a los usuarios de criptografía, a menudo con poca justificación. No es de extrañar que los defensores de la privacidad estén preocupados por los efectos a largo plazo de tales incursiones. Según todas las explicaciones, los algoritmos de Chainalysis son increíblemente efectivos, por eso es posible que desee pensar en usar un servicio de mezcla de monedas para preservar su privacidad.
Algoritmos de mejora de la privacidad
Apropiadamente, los defensores de la privacidad son devolver el golpe con algoritmos propios; Samourai está desarrollando una herramienta llamada Solomon, un algoritmo de selección UTXO inteligente que tiene en cuenta el historial pasado de UTXO y las etiquetas iniciadas por el usuario al componer las transacciones. Escogerá automáticamente los mejores UTXO para combinar para optimizar cada transacción. Como la defensora de la privacidad y bitcoiner Lauren MT explica:
Solomon se basa en la observación de que el juego del gato y el ratón entre las billeteras bitcoin y las herramientas de análisis de cadena es altamente asimétrico. Las herramientas de CA tienen una memoria casi perfecta (la cadena de bloques), mientras que las billeteras son en su mayoría amnésicas cuando se trata de la selección de monedas … el primer objetivo de Solomon es dar una "memoria" a los UTXO controlados por la billetera.
Para los desarrolladores, Esta memoria proporciona una herramienta más formal para razonar sobre los beneficios / limitaciones de un algoritmo de selección de monedas específico. Para los usuarios, proporciona información útil sobre la billetera (para la selección manual de monedas, etc.) y para la billetera misma, proporciona información que puede ser utilizada por el algoritmo de selección de monedas.
El futuro está controlado algorítmicamente.
¿Qué otros algoritmos controlan partes clave de la criptosfera? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
Imágenes cortesía de Shutterstock.
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Referencia: https://news.bitcoin.com/the-algorithms-that-control-the-cryptocurrency-market/