Un grupo de inversionistas chinos presentó una demanda contra un presunto estafador criptográfico con sede en Nueva York, Estados Unidos, que dirigió una Wechat grupo donde manejó el esquema. El estafador supuestamente promovió la falsa oportunidad de inversión prometiendo ganancias de "$ 200,000 en un día".

Estafa supuestamente se llevó a cabo de 2016 a 2020

Según la La Gran Época los seis demandantes – residentes China, Canadá, California, el estado de Washington y Georgia: acusaron al individuo, nombrado en los documentos simplemente como "Sun", de dirigir una academia de comercio de acciones donde vendía cursos y brindaba consejos de inversión.

La demanda se presentó en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, donde las víctimas exigieron a Sun que les devolviera sus inversiones iniciales, que no revelaron públicamente, más las ganancias prometidas por él.

Sun afirmó operar una cadena de bloques y activos digitales relacionados grupo de inversión que funcionó desde 2016 hasta marzo de 2020.

El presunto defraudador falsificó declaraciones comerciales de bitcoin ( BTC ) y las distribuyó a través del grupo Wechat para agregar algún tipo de credibilidad a su experiencia

El presunto defraudador siempre tuvo excusas como cuestiones fiscales para evitar pagar a sus inversores

Afirmó haber sido un comerciante activo de bitcoins que realizaba pedidos todos los días de la semana, según los documentos judiciales citados por La Gran Época.

De junio a julio de 2020, Sun inundó el chat con afirmaciones de que ha estado "ganando dinero fácilmente" con las criptomonedas, mientras que sus víctimas elogiaron los intercambios falsos simultáneamente, incluso llamándolo "dios". Un extracto de la acusación dice:

El 1 de agosto de 2020, el día antes del inicio de la recaudación de bitcoins y capital de inversión, Sun publicó dos capturas de pantalla, que muestran que las ganancias comerciales de sus posiciones cerradas fueron 558,9% y 763,75%, respectivamente. . Explicó que esta operación "recibió 15 bitcoins". Después de un tiempo, publicó otra captura de pantalla que muestra que los ingresos de la transacción del otro contrato fueron del 330,06%. El dinero le bastó para ir al astillero a ver el yate y comprar un bote. Dijo: "Retirar el dinero e ir a ver el yate mañana".

Sin embargo, a finales de 2020, las cosas empezaron a ponerse turbias para los inversores que confiaban en Sun. Cuando le pedían la devolución de sus inversiones, el presunto estafador siempre tenía excusas para no enviarles el dinero, como “cuestiones tributarias, problemas con las medidas antilavado, verificación de identidad, entre otros”.

A partir de ahora, no ha habido pruebas de que Sun haya devuelto fondos a ninguna de sus víctimas.

¿Qué opina de este supuesto caso de fraude relacionado con criptografía? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Referencia: https://news.bitcoin.com/chinese-investors-file-lawsuit-against-us-based-alleged-crypto-fraudster-who-promised-200000-profits-per-day/