Los cajeros automáticos de Bitcoin (BATM) se convertirán en el próximo objetivo para los reguladores, a medida que los gobiernos mundiales aprieten los tornillos sobre el lavado de dinero.
Según según el CTO de Ciphertrace John Jeffries, las máquinas de cripto-efectivo atraerán "mayor … regulación enfoque "en un intento por controlar las supuestas transferencias financieras ilícitas transfronterizas.
Jeffries instó a" la necesidad de una aplicación y cumplimiento normativo más uniforme "a medida que los gobiernos comienzan a tomar medidas enérgicas contra los cajeros automáticos infundidos con cifrado.
Esto se produce cuando Ciphertrace lanzó un informe que muestra que las transacciones transfronterizas representaron el 74% del bitcoin movido entre intercambios en 2019. De esto, el 88% de los fondos que salieron de los Estados Unidos a través de cajeros automáticos de bitcoin se enviaron a intercambios de criptomonedas en el extranjero, principalmente a plataformas de "alto riesgo".
La cantidad de dinero transferida a los intercambios en el extranjero en alto riesgo ha crecido rápidamente, duplicándose cada año desde 2017, dijo la firma de inteligencia de cifrado, en t El informe publicado el 2 de junio de 2020. El informe no proporcionó cifras específicas sobre el alcance de la salida de capital a través de BATM.
Los intercambios de alto riesgo son "intercambios nefastos conocidos por facilitar actividades criminales y lavado de dinero", según Ciphertrace. Este tipo de intercambios puede no ser intrínsecamente criminal, pero las transferencias ilícitas a través de las plataformas son motivo de preocupación, dijo. leyes de lavado de dinero (AML), que atraen a los usuarios interesados en la privacidad: la multitud equivocada, a los ojos del gobierno.
En Canadá, los reguladores se han vuelto más estrictos en las transacciones de cajeros automáticos de bitcoin, y recientemente aprobaron una ley que obliga a los operadores a informar todas las ofertas superiores a 10,000 dólares canadienses (alrededor de $ 7,400), como parte de las medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Alemania, España y los Estados Unidos están tomando medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de bitcoin, tanto para fines impositivos como AML. Las máquinas criptográficas permiten a los usuarios comprar y vender criptomonedas. También pueden trabajar en remesas, permitiendo transacciones entre dos monedas fiduciarias, respaldadas por bitcoin.
¿Qué opinas sobre los reguladores que buscan cajeros automáticos de Bitcoin? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/us-regulators-target-bitcoin-atms-88-of-the-funds-exit-the-country-via-machines/