Más de 12,000 bitcoins (actualmente por un valor de más de $ 117 millones), asociados con el supuesto esquema cripto Ponzi PlusToken, acaban de mudarse a dos nuevas direcciones de blockchain.
Las dos direcciones están aquí y aquí Chiachih Wu, vicepresidente de investigación de la firma china de seguridad blockchain PeckShield, tuiteó hoy. La primera dirección contiene más de 11,999 bitcoins y la segunda dirección contiene más de 424 bitcoins.
Wu dijo que las nuevas direcciones parecen "billeteras frías". El almacenamiento en frío se refiere a mantener las claves privadas en un dispositivo de hardware, desconectado de Internet.
El esquema PlusToken, sospechoso de ser una de las estafas de salida de criptomonedas más grandes hasta la fecha, ha estafado con un valor de casi $ 2.9 mil millones fondos de los usuarios, según estimaciones de la firma de análisis de blockchain CipherTrace. PlusToken afirmó tener alrededor de 4 millones de usuarios.
Seis sospechosos afiliados a PlusToken han sido arrestados, los funcionarios de la policía china confirmaron a The Block en agosto pasado, aunque los principales operadores del plan aún están huyendo.
Un hallazgo notable en La investigación PlusToken, realizada por empresas de análisis de blockchain como Elementus y Chainalysis, ha sido la participación de Huobi en el intercambio de cifrado en el esquema. Por ejemplo, Elementus encontró que casi el 50% de todos los retiros de PlusToken se enviaron a Huobi, lo que indica un "sesgo fuerte" hacia el intercambio de criptomonedas chino.
Chainalysis, por otro lado, encontró que "casi todos los fondos" se trasladaron a las direcciones de los corredores de venta libre (OTC) en Huobi con requisitos laxos de conocimiento del cliente (KYC).
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/linked/55468/over-117m-worth-of-bitcoin-associated-with-alleged-crypto-scam-plustoken-moves-to-new-addresses?utm_source=rss&utm_medium=rss