Un tribunal de apelaciones del estado se puso del lado de la Oficina del Fiscal General de Nueva York el jueves mientras buscaba documentos de la criptobolsa Bitfinex y el operador de establos Tether en medio de una investigación en curso.
La NYOAG y la empresa matriz de Bitfinex y Tether iFinex han sido bloqueado en procedimientos legales desde abril del año pasado, cuando el NYOAG presentó acusaciones de que iFinex mezcló fondos, utilizando Tether para cubrir una pérdida de $ 850 millones para Bitfinex. En ese momento, Bitfinex criticó los esfuerzos de la AG y prometió luchar contra ellos.
Finalmente, la oficina de la AG obtuvo una orden judicial de la Corte Suprema de Nueva York que obligó a las empresas de cifrado para producir documentos relacionados con el caso, que Bitfinex inicialmente se negó a suministrar. La orden también buscaba obligar a Bitfinex a detener cualquier actividad para evitar un mayor agotamiento de la reserva de efectivo.
Bitfinex más tarde se movió para apelar el fallo judicial inicial, argumentando que el NYOAG no tenía el poder de investigar a la compañía y exigir documentos ya que el intercambio no No tiene suficientes contactos en el estado. En septiembre, el brazo de apelaciones de la Corte Suprema otorgó una solicitud de suspensión de esa orden, preparando el escenario para un intercambio adicional entre las dos partes.
En el fallo del jueves los jueces del tribunal de apelaciones dijeron:
"Este caso plantea cuestiones importantes sobre el alcance de la autoridad del peticionario, el Fiscal General del Estado de Nueva York, para investigar el fraude en virtud de la Ley Martin. El tribunal de primera instancia rechazó adecuadamente los intentos de los encuestados de limitar la autoridad legal del peticionario para proteger a los residentes de Nueva York ".
Cuando fue contactado para hacer comentarios, el abogado general de Bitfinex Stuart Hoegner le dijo a The Block:" Hemos leído la decisión emitida hoy por la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, Primer Departamento. Como lo hemos hecho en todo momento en este proceso, respetaremos la orden de la corte. No tenemos más comentarios sobre este asunto en este momento ".
El fallo , incluido a continuación, rechazó el argumento de que el NYAOG carecía de la jurisdicción adecuada para solicitar los documentos en cuestión.
El NYAOG había presentado previamente una respuesta a través de la corte de apelaciones en diciembre, argumentando tenía amplios poderes para investigar bajo la Ley Martin de Nueva York. La Ley Martin faculta ampliamente a los investigadores en casos de fraude potencial de valores y productos básicos.
El fallo judicial completo se puede encontrar a continuación (comenzando en la página 98):
2020_07_09_dec por MichaelPatrickMcSweeney en Scribd
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