Oligarch ruso, ex ministro del gabinete invirtió en el ICO de Telegram, dice la presentación del tribunal

Un oligarca ruso, un ex ministro del gabinete y director de operaciones de la empresa alemana de tecnología financiera Wirecard invirtió en la oferta inicial de monedas (ICO) de $ 1.7 mil millones de Telegram, según un documento judicial previamente no publicado.

Magnate Roman Abramovich y ex ministro de Open Asuntos gubernamentales Mikhail Abyzov compró tokens, conocidos como gramos, a través de fondos extraterritoriales, según el documento.

La participación de estos grandes nombres es el último giro en el caso presentado contra Telegram por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), que afirma que el proveedor de la aplicación de mensajería violó las leyes de valores al no registrar su venta de tokens 2018.

Los nombres, junto con las cantidades que cada uno de ellos invirtió, se enumeraron en un archivo adjunto a un informe de expertos de Stephen McKeon un profesor de la Universidad de Oregon que fue contratado por Telegram para escribir un análisis de la Red Abierta de Telegram. (TON) proyecto blockchain.

El informe fue presentado por la SEC ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York en enero, pero recibió poca notificación. Contiene una serie de exposiciones, incluida la "Lista de validadores potenciales en el lanzamiento (Compradores en la Ronda 2)".

La segunda ronda, conocida como Etapa A, se completó en marzo de 2018 y recaudó Telegram otros $ 850 millones además de la misma cantidad recaudada en la primera ronda o antes rebaja. Los nombres de los compradores se han mantenido en gran medida en secreto, y se prohibió a los inversores hablar públicamente sobre su participación.

Preguntado por CoinDesk sobre la fuente de la lista adjunta a su informe, McKeon se negó a responder.

La lista incluye un fondo con sede en las Islas Vírgenes Británicas llamado Norma Investments Limited, controlado por Abramovich, un magnate industrial y propietario del club de fútbol Chelsea. Según el documento, Norma invirtió $ 10 millones en TON durante la segunda ronda.

Los rumores de la participación de Abramovich en TON han estado circulando desde el final de la primera ronda. Sin embargo, el multimillonario mismo nunca confirmó su participación. John Mann, el portavoz de la firma de inversiones Millhouse de Abramovich, declinó hacer comentarios.

Abramovich aparece principalmente en los titulares por sus lazos de fútbol, ​​pero también fue demandado por su ex pareja, ahora fallecido oligarca ruso Boris Berezovsky, quien afirmó que Abramovich lo "intimidó" para que vendiera sus acciones en Rusia la compañía petrolera Sibneft aprovechando su relación con las autoridades rusas. Abramovich negó las acusaciones. Berezovsky perdió el caso.

Otro fondo, Larnabel Ventures, con sede en Rusia, invirtió $ 15 millones en TON durante la segunda ronda, según el documento. El fondo pertenece a la familia Gutseriyev. El jefe de la familia, Mikhail Gutseriyev, hizo su riqueza en la industria petrolera y fundó la corporación petrolera Safmar.

Su hijo dijo Gutseriev también multimillonario, que administra Larnabel Ventures, siguió el liderazgo de su padre en la industria petrolera, pero también se sumergió en un negocio más moderno: en 2019, invirtió en divisas. com, el primer intercambio de cifrado legal en Bielorrusia fundado después de que el país adoptó las regulaciones de cifrado a fines de 2018.

Más tarde el año pasado, un medio de comunicación ruso informó que el negocio familiar Gutseriyev bajo investigación por presunto contrabando de petróleo.

La oficina de prensa de Safmar no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk al momento de la publicación.

Otro nombre notable en la lista es Batios Holdings Limited, un fondo registrado en BVI donde el ex ministro de gobierno Abyzov es director según la base de datos de la SEC. Su relación con Batios se hizo pública después de que la policía rusa entablara un caso de malversación de fondos contra Abyzov en 2018.

Abyzov, que solía ser responsable de la digitalización de los servicios gubernamentales, ha estado en la cárcel desde marzo de 2019 Terminó su carrera en el gobierno en mayo de 2018, después de que se llevara a cabo el Telegram ICO. El representante legal de Abyzov no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk.

Otro inversionista notable que figura en el documento es Jan Marsalek, director de operaciones del servicio de pago alemán Wirecard. Según el documento, invirtió $ 7 millones en la segunda ronda de la venta de tokens TON.

El año pasado, Wirecard se asoció con TON Labs, la startup tecnológica afiliada a los inversores de TON, que ayudó a Telegram a trabajar en la versión de prueba de su blockchain desde marzo de 2019. Wirecard y TON Labs acordaron "desarrollar un servicios financieros digitales conjuntos, pagos y plataforma bancaria ”, anunció Wirecard en abril pasado.

La compañía no respondió las preguntas de CoinDesk sobre esta asociación o la inversión de Marsalek al cierre de esta edición. Las prácticas contables de Wirecard quedaron bajo escrutinio en una investigación del Financial Times el año pasado; la compañía demandó al periódico.

Anteriormente, dos millonarios rusos anunciaron que invirtieron en TON: el fundador de la compañía de pagos electrónicos Qiwi, Sergey Solonin y David Yakobashvili , cofundador de la compañía de refrescos Wimm-Bill-Dann, adquirida por PepsiCo en 2010.

Solonin dijo que puso $ 17 millones en TON y Yakobashvili dijo que invirtió $ 10 millones. Sin embargo, según una exhibición en el informe de McKeon, la inversión total de Yakobashvili podría ser cinco veces mayor: $ 50 millones, lo que lo convertiría en uno de los mayores tenedores individuales de tokens aún por emitir de TON.

Como se informó anteriormente, la venta de tokens con exceso de suscripción de Telegram atrajo fondos de riesgo prominentes de EE. UU. Kleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon y Fortress.

La versión en vivo de la red estaba programada para lanzarse en octubre de 2019, pero la SEC demandó a Telegram varias semanas antes de la fecha límite. Después de los meses de intercambio de documentos legales, las partes se reunieron en la corte el 19 de febrero.

El juez prometió pronunciarse sobre el caso antes del 30 de abril, la nueva fecha límite para el lanzamiento de TON mainnet acordado por los inversores en octubre. Mientras tanto, Telegram siguió trabajando en TON durante toda la batalla judicial: en noviembre, lanzó una cripto billetera de prueba en febrero, se publicó un documento técnico sobre el protocolo de consenso TON . Telegram también publicó la documentación técnica para TON DNS un servicio para ejecutar sitios web en el ecosistema TON.