El 3 de abril, la comunidad de criptomonedas se enteró de 11 acciones colectivas pleitos contra varios ejecutivos y compañías de activos digitales. El bufete de abogados que presentó las demandas también está involucrado en una demanda colectiva contra Tether y Bitfinex por presuntamente manipular el precio de bitcoin. El 4 de junio, los demandantes y la firma de litigios, Roche Cyrulnik Freedman agregaron las plataformas comerciales Bittrex y Poloniex a la lista de demandados.
Los demandantes Pinchas Goldshtein, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Matthew Script y Aaron Leibowitz están demandando Ifinex la empresa matriz de Tether y Bitfinex. La demanda fue anunciada el año pasado y los demandantes están representados por los mismos abogados que presentaron recientemente 11 demandas colectivas contra ciertas empresas de cifrado y ejecutivos. Junto a esto, el bufete de abogados representa el patrimonio de Kleiman en el caso versus Craig Wright también.
De acuerdo con la reciente presentación contra Ifinex, mediante el uso del intercambio Bitfinex y el uso de la correa ( USDT ), las cuatro empresas supuestamente crearon "un esquema sofisticado que coopó una innovación disruptiva – la criptomoneda – y la usó para defraudar a los inversores, manipular mercados y ocultar ganancias ilícitas".
"Fraude parcial, bomba parcial -y-dump, y lavado de dinero parcial, el plan se logró principalmente a través de dos empresas ", dice la demanda en referencia al intercambio y el estable stablecoin USDT .
La enmienda al caso presentada el miércoles implica a Poloniex y Bittrex también. El reclamo es que todos los acusados nombrados participaron en el esquema y ayudaron a manipular el precio de BTC .
El caso se presentó originalmente en octubre de 2019, y los demandantes están buscando la friolera de $ 1.4 billones antes de daños punitivos o triples. La última presentación sugiere que Poloniex y Bittrex aparentemente usaron billeteras que fueron creadas específicamente para lavar grandes cantidades de USDT .
"Dado el tamaño y la regularidad de estas transferencias a través de un mecanismo que crearon para ese propósito exacto y debido a su perfecta visibilidad de las transacciones, Bittrex y Poloniex conocían el efecto manipulador de las transacciones en sus intercambios ”, destaca la presentación actualizada de la corte. Los demandantes alegan además:
Para los intercambios periféricos, estos grandes intercambios de USDT USDT supuestamente respaldados por el Fiat crearon una impresión de legitimidad y confianza del consumidor, lo que condujo a nuevos intercambios y tarifas para los dos intercambios. ] El columnista financiero Danny Nelson habló con un representante de Bitfinex and Tether que dijo que las acusaciones no están vinculadas a los hechos. "[The lawsuit is] sin ataduras ni a los hechos ni a la ley", explicó Stuart Hoegner a Nelson. "[The plaintiffs] combina la correlación percibida con la causalidad en un esfuerzo por apuntalar teorías que son falsas e insoportables", agregó en un comunicado enviado por correo electrónico.
Recientemente, news.Bitcoin.com habló con el socio de Roche Cyrulnik Freedman, Kyle Roche , en una entrevista en profundidad sobre los casos de criptografía que su empresa ha presentado en los últimos dos años.
¿Qué piensa sobre la incorporación de Poloniex y Bittrex a la demanda de Ifinex? ? Háganos saber en los comentarios a continuación.
Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Tether Logo,
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Referencia: https://news.bitcoin.com/poloniex-bittrex-named-in-lawsuit-involving-the-alleged-tether-fueled-crypto-pump/