Poloniex deja caer KYC por retiros por debajo de $ 10,000 después de la salida de EE. UU.

Poloniex ha introducido un nuevo tipo de cuenta que permite a los usuarios retirar hasta $ 10,000 por día sin completar la verificación de conocimiento de su cliente ("KYC").

El intercambio dijo en una publicación de blog el jueves que sus nuevas cuentas "Nivel 1" solo requerirán que los usuarios se registren con una dirección de correo electrónico y contraseña. "Cualquier cliente que se registre de aquí en adelante puede comenzar a operar en segundos con una cuenta de Nivel 1", dice la entrada.

Los usuarios de Nivel 1 pueden depositar e intercambiar una cantidad ilimitada de criptomonedas. También pueden retirar un máximo de $ 10,000 por día. También hay oportunidades para apostar monedas de prueba de participación (PoS) en la plataforma.

Según los informes, los usuarios de Poloniex han solicitado que el intercambio proporcione un medio para intercambiar criptomonedas "sin renunciar a su identidad", se lee en la publicación del blog. Continuó: "Para nuestros clientes no verificados desde hace mucho tiempo, sabemos lo frustrante que ha sido su experiencia recientemente y estamos dedicados a mejorar eso para usted".

El intercambio actualizará las cuentas antiguas no verificadas por KYC al nuevo nivel 1 nivel, un proceso que se espera que tarde varios meses en completarse.

La compañía de pagos Circle lanzó Poloniex en octubre, menos de dos años después de que lo adquiriera por $ 400 millones. Semanas después, el fundador de Tron, Justin Sun reveló que era parte de un grupo de inversores que adquirió el intercambio de Circle, también por un monto de $ 400 millones.

Poloniex se mudó de Delaware a Bermudas, cuando era una subsidiaria de Circle. El intercambio, que arrasó con los residentes de Estados Unidos en noviembre, ha dicho que ahora se centrará en los negocios en otros lugares. Los residentes de EE. UU. Tenían hasta el 15 de diciembre para retirar los fondos restantes del intercambio.

Poloniex introdujo por primera vez los controles KYC a principios de 2018 para cumplir con los requisitos de identidad y verificación existentes. En mayo, el intercambio dijo que los usuarios que no hayan completado los cheques KYC congelarán sus cuentas dentro de los 14 días.

En 2015, el fundador Tristan D'Agosta dijo que el intercambio estaba legalmente obligado a seguir las reglas establecidas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora que ha cesado por completo sus operaciones en los EE. UU., Es posible que esas reglas ya no se apliquen.

Otros intercambios no basados ​​en EE. UU. Tienen límites de retiro similares. Binance, que dejó de servir en septiembre a los clientes de EE. UU., Permite a los usuarios retirar hasta 2 BTC, aproximadamente $ 15,000, sin la verificación de KYC.