Un hombre de Las Vegas está acusado de recaudar al menos $ 11 millones de inversores en criptomonedas por los que prometió comerciar opciones binarias y obtener ganancias de hasta 300%. Según los cargos, el dinero fue enviado desde nuevos clientes a los anteriores en un esquema clásico de Ponzi.
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CFTC cobra al hombre de Las Vegas por un fraude de $ 11 millones
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció que ha presentado una aplicación civil acción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada, acusando a David Gilbert Saffron de Las Vegas, así como a su compañía, Circle Society, Corp., de solicitud fraudulenta, apropiación indebida y violaciones de registro. Según los informes, el caso involucra un esquema de opciones binarias de $ 11 millones que Saffron operaba a través de Circle Society. El tribunal emitió una orden para congelar los activos controlados por Saffron y su compañía después de la presentación.
"Los activos digitales y otros productos del siglo XXI son muy prometedores para nuestra economía", declaró el presidente de la CFTC un Heath P. Tarbert. “Los esquemas fraudulentos, como el que se alega en este caso, no solo engañan a las personas inocentes de su dinero duramente ganado, sino que amenazan con socavar el desarrollo responsable de estos mercados nuevos e innovadores. Estados Unidos debe ser un líder en este espacio, y solo tendremos éxito si estos mercados tienen integridad. ”
Garantizado hasta 300% de devoluciones
Desde diciembre de 2017 hasta ahora, el hombre de Las Vegas y su compañía recaudaron al menos $ 11 millones de bitcoins y dólares estadounidenses de personas en los EE. UU. para intercambiar opciones binarias fuera del intercambio en pares de divisas y criptomoneda . Según la queja, solicitaron fondos de al menos catorce inversores para participar en un grupo operado por Circle Society, una entidad que Saffron creó para este propósito, haciendo afirmaciones falsas sobre su supuesta experiencia comercial y garantizando tasas de rendimiento de hasta el 300%.
La CFTC descubrió que, en lugar de utilizar los fondos para negociar contratos de opciones binarias como se había prometido, los activos se apropiaron indebidamente, incluso al guardar el dinero de los participantes del grupo en la billetera de criptomonedas personal de Saffron y al usar fondos para pagar a otros participantes, lo cual es una sello distintivo de un esquema Ponzi. El hombre y su compañía también están acusados de mentir a los participantes del grupo para ocultar la apropiación indebida de su fondo.
La CFTC busca de la corte una restitución total a los inversores defraudados, la devolución de ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales permanentes y una orden judicial permanente contra futuras violaciones. Sin embargo, advirtió a las presuntas víctimas que las órdenes de restitución pueden no resultar en la recuperación total de su dinero perdido porque el acusado puede no tener suficientes fondos o activos para pagarlos en su totalidad.
¿Qué piensa usted? sobre los cargos contra este presunto estafador de Las Vegas? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.
Imágenes cortesía de Shutterstock.
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Referencia: https://news.bitcoin.com/alleged-las-vegas-scammer-charged-for-11-million-crypto-binary-options-ponzi/