El director de Crypto Capital, Oz Yosef, fue acusado por tres cargos criminales por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York el miércoles 23 de octubre confirmando declaraciones hechas por el abogado general de Bitfinex, Stuart Hoegner el viernes. 19659002] Según documentos judiciales, Yosef, alias Oz Joseph, ha sido acusado de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
En un acto abierto citado por documentos judiciales, Yosef envió un texto a una fuente no identificada "con respecto a la necesidad de transferir $ 10,000,000 a un banco ubicado en las Bahamas, sabiendo que los fondos serían transferidos desde una cuenta bancaria mantenida en un banco ubicado en Manhattan, Nueva York".
Después de investigaciones criminales por múltiples organismos internacionales, incluidas las autoridades estadounidenses, la primavera pasada, los fondos de Crypto Capital se congelaron. De los fondos incautados de la plataforma de solución bancaria, $ 880 millones pertenecían al intercambio de cifrado Bitfinex, que mantuvo una relación con la empresa. Los fondos perdidos desencadenaron una investigación por parte de la Oficina del Fiscal de Nueva York sobre la relación entre Bitfinex y la firma hermana Tether.
El jueves, el presidente de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, fue extraditado a Polonia por las autoridades polacas por cargos. de lavado de dinero. Lee está acusado de lavar 1.500 millones de zloty, o alrededor de $ 390 millones.
Tras el arresto de Lee, Hoegner emitió una declaración en nombre del intercambio que afirmaba que Bitfinex era víctima de fraude. Hoegner declaró que Yosef había sido acusado por el Distrito Sur de Nueva York, aunque los documentos de la corte aún no se habían publicado para respaldar eso.
Como resultado de la acusación, Yosef perderá los activos listados "que representan el número de ingresos rastreables para el comisión de dichos delitos ".
Los documentos de la corte mencionan una lista de activos específicos, incluidos los del director principal de Crypto Capital, Reginal Fowler, acusado de administrar un servicio bancario en la sombra por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la primavera pasada y Global Trade Solutions LLC, la empresa matriz de Crypto Capital. El criterio de elegibilidad, Eurocontrol y Spiral Global Development también figuran en la lista del tribunal.
Imagen de Lady Justice a través de Shutterstock
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Referencia: https://www.coindesk.com/crypto-capital-principal-indicted-on-fraud-confirming-bitfinex-allegations