Un hombre rumano admitió el jueves conspirar para participar en fraude electrónico y vender valores no registrados vinculados a Bitclub Network, un esquema Ponzi de minería de criptomonedas por un valor de al menos $ 722 millones. [19659003] Silviu Catalin Balaci, de 35 años, ciudadano rumano compareció ante la jueza de distrito estadounidense Claire C. Cecchi. Balaci se declaró culpable de una información que lo reemplaza acusándolo de un cargo de conspiración de doble objeto para cometer fraude electrónico y ofrecer y vender valores no registrados.
El rumano fue arrestado en Alemania y los procedimientos judiciales en su contra se llevaron a cabo a través de videoconferencia
Él y cuatro coacusados, Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks y Joseph Frank Abel, fueron acusados previamente por acusación en diciembre de 2019 en relación con el plan.
Según un comunicado emitido por el fiscal estadounidense Craig Carpenito, Bitclub Network solicitó dinero a los inversores a cambio de acciones de supuestos grupos de minería de criptomonedas. Los inversores fueron recompensados por reclutar nuevos inversores en un esquema que estuvo operativo entre abril de 2014 y diciembre de 2019.
Balaci ayudó a Goettsche y Medlin a crear y operar la Red Bitclub y sirvió como programador para el esquema Ponzi.
Declaraciones de la corte demuestre que Bitclub Network apuntaría a inversores "tontos", denominados "ovejas". Balaci y los coacusados planearon que estarían "construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas".
Mientras que Bitclub Network les dijo a los inversores que podían invertir en tres grupos diferentes de minería de bitcoins. Sin embargo, Balaci admite que en ningún momento durante la conspiración fue "consciente de que la Red Bitclub operaba tres grupos de minería de bitcoins separados".
Para enmascarar la conspiración, Balaci cambió las cifras que se muestran como ganancias de minería de bitcoins para que parezca que la red Bitclub estaba ganando más de lo que realmente se estaba minando. Balaci afirma que hizo esto a instancias de Gottsche.
Por ejemplo, en febrero de 2015, Goettsche ordenó a Balaci que "aumente las ganancias diarias de minería a partir de hoy en un 60%", a lo que Balaci advirtió que "eso no es sostenible, que es ponzi teritori [sic] y ponzi de retiro rápido. . . pero seguro. ”
En relación con su declaración, Balaci confirmó que durante el curso del esquema, la Red Bitclub tomó al menos $ 722 millones en bitcoins de los inversores.
Mientras tanto, Balaci se declaró culpable de cargos que conllevan pena máxima de cinco años en prisión y una multa de $ 250,000, o el doble de la ganancia pecuniaria para el acusado o pérdida para las víctimas. No se ha establecido una fecha de sentencia.
En diciembre de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el arresto de Goettsche y Weeks por cargos similares, mientras que Medlin, el cuarto coacusado, fue arrestado en Indonesia en junio de este
. , el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo a las víctimas del esquema Ponzi que visiten su sitio web si desean encontrar más información.
¿Cree que el arresto de Balaci finalmente ayudará a las víctimas a recuperar sus inversiones? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación
Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/romanian-programmer-admits-conspiring-to-create-722m-bitclub-ponzi-scheme/