El propietario del intercambio de criptomonedas CoinFlux se declaró culpable de lavar más de $ 1.8 millones en Bitcoin.
Vlad-Călin Nistor y otros 14 acusados, incluido el propietario de un lavado de autos, se declararon culpables de sus roles en un esquema transnacional y multimillonario para defraudar a los residentes estadounidenses.
Las declaraciones de culpabilidad se emitieron en el Tribunal del Distrito Este de Kentucky, por un anuncio del jueves del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Cuatro de las declaraciones de culpabilidad fueron hechas por ciudadanos rumanos en los últimos 24 días, y dos tuvieron lugar en las últimas 24 horas, según el anuncio.
Los acusados estuvieron involucrados en una conspiración de crimen organizado y un fraude de subastas en línea, defraudando millones de dólares de los residentes de los Estados Unidos vendiendo productos que en realidad no existían.
El esquema comenzó ya en 2013, según el comunicado, cuando el propietario rumano de lavado de autos Bodgan-Stefan Popescu coordinó la difusión de herramientas como anuncios falsos e información de cuentas para servicios de anonimato de direcciones IP para defraudar a los residentes estadounidenses. Popescu también conectó a estos residentes con otros miembros del plan de crimen organizado, que suplantarían a diferentes personas por teléfono, incluidos representantes de servicio al cliente de eBay y miembros militares que intentan vender artículos antes del despliegue.
Popescu recolectó Bitcoin por medios fraudulentos. Una de las principales formas en que hizo esto fue recibiendo criptomonedas de los conspiradores a través de estafas en línea y enviando el dinero a Nistor. Nistor lavaría los fondos generados a través de CoinFlux, cambiaría la criptomoneda por moneda fiduciaria y luego depositaría los fondos en cuentas bancarias a nombre de empleados y familiares.
"Mediante el uso de monedas digitales y estrategias organizativas transfronterizas, este sindicato criminal creía que estaban fuera del alcance de las fuerzas del orden", dijo el Director Asistente Michael D'Ambrosio, Servicio Secreto de los Estados Unidos, Oficina de Investigaciones, en el Departamento de Justicia. declaración. "Sin embargo, como esta exitosa investigación ilustra claramente, con una cooperación internacional sostenida, podemos responsabilizar efectivamente a los ciberdelincuentes por sus acciones, sin importar dónde residan".
Nistor fue arrestado en diciembre de 2018 con una orden internacional y fue extraditado a los Estados Unidos Los acusados ahora esperan sentencia.
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