La Comisión de Valores de Columbia Británica ha tomado el control de una bolsa de criptomonedas que supuestamente le debe a los clientes más de $ 12 millones. Einstein Exchange había planeado cerrar en medio de quejas, demandas e investigaciones de lavado de dinero. El regulador canadiense también ha tomado medidas contra otro intercambio de cifrado después de recibir múltiples quejas.
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Intercambio incautado
La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha tomado el control de un intercambio de criptomonedas con sede en Vancouver. El regulador anunció el lunes que la Corte Suprema de Columbia Británica ha otorgado su solicitud de "una orden de nombramiento de un receptor provisional para preservar y proteger los activos de Einstein Exchange". Grant Thornton Ltd., el receptor provisional designado por el tribunal, ingresó y aseguró el Las oficinas de Einstein Exchange el 1 de noviembre, reveló la comisión.
Los documentos presentados ante el tribunal detallan que el BCSC había recibido numerosas quejas sobre clientes que no podían acceder a sus activos en el intercambio. El Director Ejecutivo de BCSC, Peter Brady, le dijo a CBC News: "Enviamos algunas solicitudes de información al intercambio dos veces y no obtuvimos una respuesta", y agregó que el 31 de octubre:
Entonces estábamos hablando con el abogado de la compañía y se enteró de que el intercambio tenía la intención de cerrarse en un plazo de 30 a 60 días debido a la falta de ganancias y, posteriormente, que el asesor legal renunció, por lo que planteó inquietudes para nosotros.
Brady señaló que la comisión también notificó a las autoridades federales sobre inquietudes. sobre el posible lavado de dinero en el intercambio. La comisión comenzó a investigar el intercambio en mayo.
El BCSC es la agencia gubernamental provincial independiente responsable de regular los mercados de capitales en Columbia Británica. El regulador enfatizó que no ha autorizado a ninguna compañía a operar como un intercambio de criptomonedas. Sin embargo, otorgó el registro a un administrador de fondos para operar un fondo de inversión criptográfico y aprobó un fideicomiso de bitcoin.
La Investigación
Einstein Exchange se estableció en diciembre de 2017 por Michael Ongun Gokturk, residente de la Columbia Británica, el único director del intercambio. Einstein ofreció el comercio de 19 criptomonedas contra el USD y aceptó depósitos de clientes en CAD, USD y criptomonedas.
En una declaración jurada, Sammy Wu, Investigador Principal de la División de Aplicación de BCSC, dijo que "En opinión del personal de BCSC, la plataforma de negociación operada por Einstein implica la negociación de valores ”. De conformidad con la sección 144 de la Ley de Valores, Wu solicitó información financiera del intercambio, incluidos sus saldos de moneda fiduciaria y criptomoneda, así como los lugares donde se almacenan sus monedas fiduciarias y criptomonedas. El intercambio no proporcionó nada, y dos horas después de que Wu hizo la solicitud, el abogado del intercambio notificó a Wu que ya no representaba a Einstein. Sin embargo, Wu se enteró del plan de cierre de la bolsa y de su intento fallido de venderse a una empresa estadounidense, según detalla su declaración jurada. Él cree que Einstein utilizó incorrectamente los activos de sus clientes.
Incapaz Para obtener la información necesaria del abogado, Wu procedió a visitar personalmente la oficina del intercambio solo para encontrar el elevador bloqueado para todos los pisos, describe la declaración jurada. "Llamé al número de teléfono de Gokturk que figura en su sitio web y la grabación decía que todos sus agentes no están disponibles. Llamé a Gokturk y su correo de voz decía que no estaba disponible y que enviara un mensaje de texto ya que no revisa el correo de voz. Le envié un mensaje de texto ", relató Wu.
El personal de BCSC determinó que Einstein Exchange le debe a los clientes más de $ 16,322,705 dólares canadienses (~ $ 12,398,726), incluyendo más de $ 11 millones de CAD en criptomonedas y aproximadamente $ 5 millones de CAD en efectivo. Si bien Einstein Exchange afirmó que tenía "suficientes activos de cifrado para satisfacer las solicitudes de retiro de los clientes", el regulador señaló que los abogados de la bolsa se negaron a especificar la ubicación de esos activos.
Quejas y demandas
Según CBC News, Einstein Exchange también enfrenta un par de demandas civiles presentadas el mes pasado, a las que Gokturk aún no ha presentado respuestas. La primera demanda fue presentada por Sino Allied, con sede en Hong Kong, alegando que Einstein Exchange no pagó repetidamente los $ 1 millón adeudados por la compra de la correa.
La segunda demanda fue presentada contra Gokturk por el empresario de tecnología de Vancouver Scott Nelson, quien dijo que era no pagado por la transferencia de 50 BTC . El empresario afirmó que Gokturk le dijo que transferiría el dinero, pero "en repetidas ocasiones culpó a los problemas técnicos por el fracaso", y luego dijo que le daría un giro bancario, pero nunca se entregó ninguno. Además, el medio de noticias informó que en abril se emitió un fallo por defecto contra Gokturk y su intercambio en relación con el dinero adeudado en una tarjeta de crédito American Express.
Además de Einstein Exchange, el BCSC está investigando denuncias contra otro intercambio de criptomonedas, el Ezbtc con sede en Nanaimo. Un portavoz de BCSC dijo a la prensa que el regulador ha tomado medidas contra el intercambio porque "los activos de los clientes están en riesgo", y señaló que se han recibido varias quejas sobre este intercambio.
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Imágenes cortesía de Shutterstock y BCSC.
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Referencia: https://news.bitcoin.com/canadian-regulator-seizes-troubled-crypto-exchange/
