La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Dijo el viernes que presentó cargos el mes pasado contra tres personas que supuestamente tenían un plan de inversión en criptomonedas.
La queja, presentada bajo sello el 7 de mayo, se dirige a Modern Money Team (MMT), que describe como un "negocio de marketing multinivel" que defraudó a los inversores por más de $ 12 millones. MMT se describe a sí misma como una "comunidad comercial" en su sitio web oficial que ofrece productos relacionados con opciones binarias, forex y criptografía.
Como las notas de prensa de la agencia :
"La queja de la SEC, revelada hoy en un tribunal federal en Salt Lake City, alega que, a partir de al menos julio de 2017, Putnam operaba un negocio de marketing multinivel conocido como" Modern Money Team "y vendió intereses en una supuesta operación de minería de criptomonedas a casi dos cientos de inversores. Según la queja, Putnam se apropió indebidamente de algunos de estos fondos de inversionistas y los gastó en un condominio y otros gastos personales. La queja alega que Putnam, Ramírez y Rodríguez, luego recaudaron fondos adicionales al ofrecer los llamados "paquetes de comercio de criptomonedas "a inversores con potencial de altos rendimientos. En realidad, como se alega, los demandados malversaron fondos de inversionistas para uso personal y para hacer distribuciones tipo Ponzi a inv estors. "
Junto con Daniel Putnam, Jean Paul Ramirez Rico y Angel Rodriguez, dos entidades comerciales – MMT Distribution e R&D Global – son nombradas en la queja.
La queja completa se puede encontrar aquí .
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