Al menos dos entidades facturaron a Telegram las comisiones de la venta de tokens de la compañía en el verano de 2018, meses después de la oferta inicial de monedas (ICO) de la compañía, según muestran documentos recientemente publicados.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), que presentó los documentos el viernes en su caso judicial en curso contra Telegram, dijo que la evidencia de ventas posteriores a ICO socava el argumento de la compañía de que la oferta estaba exenta de los requisitos de registro.

El fondo de inversión Da Vinci Capital y otra entidad llamada Gem Limited solicitaron comisiones de $ 209,783 y $ 1.1 millones, respectivamente, para "ventas posteriores" de acuerdos de compra de gramos, los tokens futuros para el proyecto de cadena de bloques TON de Telegram, según los documentos presentados.

Según las facturas presentadas por la SEC, Da Vinci Capital vendió más de $ 2 millones en gramos a un fondo administrado por su compañía de cartera, ITI Funds, el 20 de junio de 2018. Gem Limited vendido 7,8 millones de euros ($ 8,6 millones) en gramos a una empresa llamada Goliat Solutions y $ 4,5 millones a Space Investments Limited el 2 de julio de 2018.

Ambas ventas tuvieron lugar después de la oferta de gramos, que Telegram mantiene estaba exento de registro bajo la Regulación D, se completó en febrero y marzo de 2018.

El director de inversiones de Da Vinci Capital, Denis Efremov, declinó hacer comentarios. Gem Limited no estaba disponible para comentarios en el momento de la publicación.

Las presentaciones se unieron a un enorme tesoro de documentos que la SEC presentó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para respaldar su afirmación de que los gramos se vendieron ilegalmente como valores no registrados, lo que Telegram ha negado.

" los documentos socavan la afirmativa defensa afirmada de Telegram de que la Oferta estaba exenta bajo la Regulación D. Primero, Telegram recaudó más de los $ 1.7 mil millones por los cuales reclamó una exención, o no recaudó $ 1.7 mil millones al 29 de marzo de 2018 y los fondos posteriores pueden se han planteado a través de suscriptores ", dijo una presentación anterior de la SEC en referencia a las facturas.

El argumento de la SEC es que según el Reglamento D, el emisor debe tomar medidas razonables para asegurarse de que los compradores no actúen como suscriptores legales (es decir, no están vendiendo valores para el emisor por comisiones), dijo Philip Moustakis, un abogado de Seward & Kissel y ex abogado senior de la SEC.

En este caso, el regulador dice que las compañías que facturaron a Telegram hicieron exactamente eso, mientras que Telegram argumenta que las comisiones eran honorarios de los buscadores a personas y entidades no estadounidenses por introducir gramos a otros inversores, dijo Moustakis.

Telegram recaudó $ 1,7 mil millones en la preventa de futuros tokens del proyecto TON en febrero y marzo de 2018. El acuerdo de compra prohibió a los inversores revender sus gramos, pero surgió un mercado secundario pronto de todos modos. Sin embargo, anteriormente no había indicios públicos de la aprobación de Telegram de las ventas posteriores.

La SEC demandó a Telegram en octubre, ordenándole detener el lanzamiento de TON. El regulador se reunirá con Telegram en la corte del 18 al 19 de febrero.

Mientras tanto, la SEC solicitó registros bancarios completos de Telegram con respecto a los ingresos de la venta de tokens. El 9 de enero, Telegram solicitó al juez que otorgue a la compañía de cinco a siete semanas para preparar los documentos para evitar la violación de la privacidad.

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Referencia: https://www.coindesk.com/sec-produces-evidence-that-telegram-kept-selling-tokens-after-1-7b-ico