SEC toma medidas contra mercado B2B Opción por venta fraudulenta de tokens

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC) sigue tomando serias medidas contra las empresas que han cometido fraudes con criptomonedas.

Ayer hizo pública su querella contra la emisora ​​de Ofertas Iniciales de Criptomonedas (<a aria- describeby = "tt" href = "https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/ico/" class = "glossaryLink" data-cmtooltip = "Siglas para referirse a Oferta inicial de monedas, la cual es una campaña de prevención organizada por los creadores de una nueva moneda digital, donde los participantes invierten cierta cantidad de dinero para hacerse acreedores de saldos en la criptomoneda antes de que la misma sea oficialmente lanzada al mercado y su valor aumente. iniciales ICO son similares a IPO Oferta pública inicial [1 9459005] plazo utilizado en mercados bursátiles específicos cuando una empresa anuncia la fecha de (…) "target =" _ blank "> ICO ), Opporty, un mercado B2B (negocio a negocio) basado en [19659005] Blockchain .

En el documento de la reclamación, presentado ayer la SEC alega que entre septiembre de 2017 y octubre de 2018, la compañía O pporty International, Inc. y su fundador y único propietario Sergii Grybniak llevó a cabo una venta “fraudulenta” de activos digitales llamados tokens OPP. En la venta, lograron recaudar alrededor de USD $ 600,000 de aproximadamente 200 inversores en los Estados Unidos y en otros lugares.

Sin embargo, ni la compañía ni su dueño registraron los tokens en la SEC, la cual alega que la ICO automáticamente una oferta de valores.

Según información Coindesk la SEC declara que Grybniak y su compañía se involucran en los inversores por la venta, " haciendo falsas y omisiones materiales a los inversores y participando en otra conducta engañosa durante la oferta ".

El documento de la SEC además explica:

Grybniak comercializó la ICO de oportunidad como un medio para recaudar fondos para desarrollar la oportunidad" ecosistema basado en Blockchain para pequeñas empresas y sus clientes ”principalmente en los Estados Unidos. En particular, Grybniak logró la plataforma de Oportunidades como un lugar donde las pequeñas empresas podrían enumerar sus servicios y productos, usar contratos inteligentes de Blockchain para celebrar acuerdos con clientes y realizar transacciones comerciales con tokens OPP.

SEC denuncia falsos proveedores verificados de Opporty

Asimismo, en el documento se afirma que Opporty promocionó falsamente la plataforma y que dijo tener más de 6,000 "proveedores verificados" rápidamente para usar la plataforma. “De hecho, la abrumadora mayoría de estos supuestos proveedores verificados no habían expresado tal disposición y no estaban aportando contenido a la plataforma de oportunidad” según la denuncia.

Supuestamente, Opporty también recientes tener 17 millones de pequeñas empresas estadounidenses en su catálogo, lo que tienen a los inversores que todas estas empresas eran de verdad elegibles para hacer negocios en la plataforma. Al respecto, la SEC dice en su documento:

La empresa simplemente había comprado una base de datos de entidades y perfiles individuales. Esto no fue revelado a los inversores en el token.

Si la empresa hubiera registrado la venta con la SEC, podría haber significado que los inversores podrían haber recibido "información suficiente y precisa sobre la ICO", dados el regulador.

Igualmente, información Coindesk que los tokens de Opporty se vendió a través de acuerdos de compra destinatarios “acuerdos simples para tokens futuros ” ( SAFT), un marco que alguna vez se promocionó como una forma de evitar cuentos acciones reguladoras. Como tal, “ constituyeron contratos de inversión y, por lo tanto, valores”, dijo la SEC.

Según el documento, con la ICO, Opporty y su dueño violaron la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934, entre otras.

La SEC aspira a la empresa y su dueño devuelvan las “ganancias obtenidas ilegalmente ” de la ICO, se abstengan de futuras emisiones de valores y paguen restricciones civiles. Además, Grybniak, residente de Nueva York, no podrá actuar como director de una empresa pública, si la SEC gana sus argumentos.

La SEC probablemente que sea la corte del Distrito Este de Nueva York la que atienda el caso.

La Comisión de Valores comenzó un año muy activo. Hace días publicó un comunicado sobre los riesgos de las IEO .

Si quiere leer el documento entero en inglés haga haga clic aquí .

Fuentes: Documento de la SEC y Coindesk

Versión de DiarioBitcoin

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