Ocho empresas de cifrado fueron interrogadas por las autoridades locales en Shenzhen, China.
El 18 de diciembre, el Buró Financiero de Shenzhen organizó una reunión sobre la regulación de actividades comerciales ilegales relacionadas con el cifrado, informó el medio de comunicación de Beijing BBT News , donde las autoridades interrogaron a representantes de las empresas. Según el informe, dos de estos negocios supuestamente abrieron centros de negociación y seis de ellos supuestamente realizaron ofertas iniciales de monedas (ICO).
"Llevamos a cabo nuestra investigación a través de un examen inicial en línea y un posterior cuestionamiento fuera de línea", una oficina de Shenzhen un miembro del personal dijo medio local China Star Market.
"El hecho de que no hayamos cuestionado a algunas empresas no significa que no tengan problemas", dijo el miembro del personal. “Las empresas que cuestionamos hoy no son necesariamente problemáticas. Todavía estamos verificando sus situaciones ".
BitKan, con sede en Shenzhen, una de las empresas mencionadas en el informe, fue fundada en 2012 con inversión del gigante minero chino Bitmain.
Originalmente un mercado de venta libre (OTC) En el comercio, la empresa giró hacia una plataforma paga que proporciona contenido generado por el usuario y estrategias de inversión en 2018 para evitar participar en un entorno lleno de "documentos y estafas falsas de ICO", como informó CoinDesk anteriormente .
BitKan afirmó que terminó su afiliación con AbleCloud, la operación en cuestión, luego de la prohibición de China de las ICO en septiembre de 2017 y ahora opera principalmente en Japón y Singapur. Notablemente, las fuentes le dijeron a BBT News que muchas compañías llevaron sus operaciones al extranjero en el libro pero todavía están apuntando a clientes chinos.
Crackdowns en Shenzhen
Según informes locales por A fines de noviembre, la oficina de finanzas de Shenzhen identificó 39 empresas que presuntamente estaban realizando negocios ilegales relacionados con la criptomoneda.
Según los informes, la investigación en curso apunta a tres actividades: comercio, canalización de activos a lugares de comercio en el extranjero y venta de tokens o recaudación de fondos en forma de monedas como bitcoin y ethereum.
Daniel Bar, fundador de la red de riesgo de blockchain Bitfwd, con sede en Shenzhen, dijo a The Block que, aunque muchas empresas que operan en Shenzhen son ciertamente estafas, la cultura de represión también ha intimidado a las personas que están trabajando en legítimas proyectos relacionados con criptografía.
"Incluso para proyectos legítimos, hay muchas capas de personas involucradas", dijo. "Para las personas que realizan transacciones OTC, por ejemplo, si alguien de quien reciben un Alipay, Wechat Pay o transferencia bancaria fue marcado debido a la sospecha del gobierno, significa que también pueden ser marcados y congelar sus cuentas bancarias "
" Estas historias no son desconocidas ", agregó.
Reglamento poco claro
En octubre, el presidente Xi Jinping comentó que el país debería levantarse su compromiso con el desarrollo de la tecnología blockchain y usarlo como vehículo para avances innovadores.
Pero a pesar del anuncio de bienvenida de Xi con respecto a blockchain, la posición oficial de China sobre la criptomoneda aún no está clara . La represión del gobierno contra el token ilegal En septiembre de 2017, la emisión y la relación con las criptomonedas despertaron aún más la ansiedad entre los empresarios en el campo.
Según un episodio de noviembre de "Focus Report", un programa de noticias de alto perfil respaldado por el estado , hay 32,000 presuntas empresas de blockchain en China, pero solo menos del 10 por ciento de ellas poseen la tecnología.
El centro ha identificado más de 755 tokens en el mercado que no están respaldados por iniciativas reales o han alcanzado un valor cero después del inicio , así como 102 monedas que supuestamente se usaron para estafar a los consumidores a través de esquemas de Ponzi, informó el programa.
Mientras tanto, la investigación de las autoridades locales de Shanghái sobre las empresas de cifrado, que inicialmente finalizará el 22 de noviembre, se ha extendido .
Los reguladores dijeron que "adoptarían" medidas de monitoreo tales como entrevistas, inspecciones y prohibiciones a las entidades monitoreadas involucradas en actividades de moneda virtual para resolver los riesgos relacionados de manera oportuna ".
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/51124/crypto-companies-reportedly-face-questions-at-meeting-with-shenzhen-finance-regulator?utm_source=rss&utm_medium=rss