Sudáfrica propone nuevas reglas en torno a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), ya que busca alinear las regulaciones con los estándares del Grupo de Acción Financiera ( FATF).
Las reglas propuestas son parte de las enmiendas a la Ley del Centro de Inteligencia Financiera (FICA) que están disponibles para comentario público. El ministro de Finanzas, Tito Mboweni, publicó las propuestas en junio.
Un informe de Businesstech cita a Seshree Govender, asociado senior de la firma de abogados Webber Wentzel, diciendo que las propuestas agregan más responsabilidades a los CASP.
Govender dice que la "lista de CASPs es extremadamente amplio y cubrirá la mayoría de las empresas de CASP que operan en Sudáfrica ".
Según se informa, la lista exhaustiva incluye" proveedores de servicios que operan fuera del país ".
Las enmiendas, si se aprueban, verán que los CASP sean tratados como "instituciones responsables" que deben cumplir con los diversos requisitos reglamentarios y obligaciones impuestas por el Centro de Inteligencia Financiera (FIC).
Según Govender, cualquier "institución responsable" tendrá que registrarse en el FICA. Las enmiendas propuestas también establecen la información que los CASP deben mantener, así como la diligencia debida sobre los clientes que deben realizar.
Los CASP que harán que la lista incluya intercambios de criptomonedas. Se incluyen las empresas que ofrecen "custodia o administración de un activo criptográfico o un instrumento que permite el control sobre un activo criptográfico".
Además, las instituciones responsables deberán cumplir con todos los requisitos legislativos del Centro de Inteligencia Financiera. Estos requisitos incluyen el monitoreo y la notificación de actividades sospechosas e inusuales de manera continua.
Los CASP deben informar transacciones en efectivo de $ 1,300 (R25,000) o más.
Las enmiendas están tratando de habilitar a la FIC con la autoridad para imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Mientras tanto, la inclusión de propuestas relacionadas con CASP en las enmiendas de FICA sugiere que Sudáfrica ahora se está moviendo para implementar las recomendaciones de un documento de consulta de 2019 sobre propuestas de políticas para activos criptográficos .
El documento de consulta había propuesto un enfoque de tres fases para crear un marco regulatorio apropiado que comience con un proceso de registro para CASP.
¿Cree que se aprobarán todas las reglas de cifrado propuestas? en ley? Díganos lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/south-africa-proposes-new-rules-regulate-cryptocurrencies-alignment-fatf-standards/