Tribunal de Estados Unidos multa a ICOBox con $ 16 millones por violación de valores en caso de la SEC

Un tribunal federal ordenó a ICOBox pagar una multa de $ 16 millones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por violar la ley de valores de los Estados Unidos.

El 5 de marzo, el juez Dale S. Fischer del Tribunal de Distrito para el Distrito Central of California otorgó la moción de la SEC para el juicio por incumplimiento contra la plataforma ICO-as-a-service y el fundador y CEO Nikolay Evdokimov.

La SEC primero presentó cargos contra ICOBox en septiembre de 2019, acusando a la compañía de Organizar una venta de valores no registrada. El regulador también acusó a la compañía de actuar como un corredor de valores sin licencia para más de 30 ventas de tokens.

Recaudando $ 14.6 millones de más de 2,000 inversores no acreditados en su ICO 2017, Evdokimov había afirmado durante la venta que los tokens 'ICO' aumentarían de valor a medida que las compañías comenzaran a usar la plataforma.

Como parte de la sentencia, ICOBox recibirá una multa de $ 16 millones y Evdokimov tendrá que pagar una multa personal de más de $ 192,000.

Las sentencias por defecto generalmente se otorgan a favor de un demandante cuando el acusado no ha respondido a la citación o no ha comparecido ante el tribunal. La SEC presentó una moción de fallo por incumplimiento el 9 de enero, después de numerosos intentos de servir personalmente a Evdokimov.

Según la presentación, Evdokimov no devolvió correos electrónicos y se mudó de su última residencia conocida "en medio de la noche con dos meses de renta sin pagar" poco después de que la SEC había servido a la esposa de Evdokimov a fines de septiembre.

Cuando la SEC intentó notificar al agente residente de ICOBox en las Islas Caimán, se les informó que habían renunciado y, aparentemente, no habían sido reemplazados.