Tribunal del inoReino Unido ordena a Bitfinex bloquear fondos BTC asociados con ataque ransomware

***

Un tribunal del Reino Unido emitió una orden dirigida a [19659004] Bitfinex en la cual solicitaban al exchange congelar fondos por valor de USD $ 860.000 en fondos BTC presuntamente asociados con un ataque de tipo ransomware.

De acuerdo con información publicada por diversos medios, la víctima del ataque realizado realizado con un pago equivalente a USD $ 950.000 en fondos Bitcoin a la dirección del ataque a través de una compañía de seguros. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, entidad que hizo seguimiento al caso, informó que los atacantes intercambiaron parte de los BTC por dinero fiat, pero el resto tuvo como destino una dirección asociada con el intercambio.

La firma de investigación Blockchain Chainalysis, hizo seguimiento a las operaciones y rastreó los fondos durante su paso entre distintas direcciones, posteriormente facilitó la información al tribunal para así dictaminar el congelamiento de los fondos posteriores. Bitfinex ahora debe compartir con las autoridades los datos KYC del usuario que figura como propietario de la cuenta a la cual transfirieron los Bitcoin directamente.

Ataque con ransomware y pago de rescate BTC

La empresa afectada, cuya identidad no fue revelada, resultó afectada por una razón de un ataque de tipo ransomware que encriptó la información alojada en sus computadores. Los atacantes solicitan un pago de USD $ 1,2 millones en Bitcoin pero la compañía aseguradora facilitó unos USD $ 950,000 equivalentes a 109,25 BTC un modo de rescate.

Una vez consignados los fondos a la cuenta del atacante, estos movieron unos 96 BTC (USD $ 861.000) a una dirección asociada con el intercambio Bitfinex. Las autoridades presumen que los delincuentes intercambian parte de los fondos por dinero fiduciario, por lo que a este capital no se le pudo hacer seguimiento.

El abordaje del caso y las medidas tomadas por el tribunal figuran como un antecedente importante para las regulaciones venideras, ya que las autoridades estarían afectadas a Bitcoin como una propiedad, y no como un valor tal y como defienden algunos organismos reguladores y legisladores del Reino Unido.

Bitfinex colabora con las autoridades

Aunque la investigación señala a Bitfinex ya la empresa iFinex como demandados en el caso, los funcionarios del intercambio publicaron un comunicado en El que aseguran colaboran activamente con las autoridades para dar con los responsables.

Bitcoin, delitos y trazabilidad [19659023] Varios críticos y analistas toman como referencia este caso para contrarrestar lo expuesto por reguladores y legisladores que se pronuncian en contra de Bitcoin y otras monedas digitales, los cuales aseguran que las criptomonedas solo están disponibles para perpetuos delitos y eludir el control de las autoridades.

Analistas ratifican que este es un claro ejemplo de por qué las monedas digitales son uno de los mecanismos menos recomendables para perpetrar delitos, ya que su tecnología subyacente y las medidas tomadas por las empresas que operan con estos activos permitidos hacer trazabilidad a todas las operaciones.

Lo ocurrido también sirve como llamado de atención para las personas y empresas a que implementen mejores mecanismos de seguridad para evitar ser las amenazas de este tipo de ataques ya que conforme pasa el tiempo, los atacantes perfeccionan y refinan los mecanismos para tomar el control de la información privada de los computadores infectados por este tipo de malware .

Imagen de Unsplash