Los afectados pagaron el rescate del ransomware y la parte de los fondos BTC fueron depositados en la cuenta de un usuario en Bitfinex.

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Un tribunal del Reino Unido emiti贸 una orden dirigida a [19659004] Bitfinex en la cual solicitaban al exchange congelar fondos por valor de USD $ 860.000 en fondos BTC presuntamente asociados con un ataque de tipo ransomware.

De acuerdo con informaci贸n publicada por diversos medios, la v铆ctima del ataque realizado realizado con un pago equivalente a USD $ 950.000 en fondos Bitcoin a la direcci贸n del ataque a trav茅s de una compa帽铆a de seguros. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, entidad que hizo seguimiento al caso, inform贸 que los atacantes intercambiaron parte de los BTC por dinero fiat, pero el resto tuvo como destino una direcci贸n asociada con el intercambio.

La firma de investigaci贸n Blockchain Chainalysis, hizo seguimiento a las operaciones y rastre贸 los fondos durante su paso entre distintas direcciones, posteriormente facilit贸 la informaci贸n al tribunal para as铆 dictaminar el congelamiento de los fondos posteriores. Bitfinex ahora debe compartir con las autoridades los datos KYC del usuario que figura como propietario de la cuenta a la cual transfirieron los Bitcoin directamente.

Ataque con ransomware y pago de rescate BTC

La empresa afectada, cuya identidad no fue revelada, result贸 afectada por una raz贸n de un ataque de tipo ransomware que encript贸 la informaci贸n alojada en sus computadores. Los atacantes solicitan un pago de USD $ 1,2 millones en Bitcoin pero la compa帽铆a aseguradora facilit贸 unos USD $ 950,000 equivalentes a 109,25 BTC un modo de rescate.

Una vez consignados los fondos a la cuenta del atacante, estos movieron unos 96 BTC (USD $ 861.000) a una direcci贸n asociada con el intercambio Bitfinex. Las autoridades presumen que los delincuentes intercambian parte de los fondos por dinero fiduciario, por lo que a este capital no se le pudo hacer seguimiento.

El abordaje del caso y las medidas tomadas por el tribunal figuran como un antecedente importante para las regulaciones venideras, ya que las autoridades estar铆an afectadas a Bitcoin como una propiedad, y no como un valor tal y como defienden algunos organismos reguladores y legisladores del Reino Unido.

Bitfinex colabora con las autoridades

Aunque la investigaci贸n se帽ala a Bitfinex ya la empresa iFinex como demandados en el caso, los funcionarios del intercambio publicaron un comunicado en El que aseguran colaboran activamente con las autoridades para dar con los responsables.

En el comunicado se lee:

Bitfinex cuenta con sistemas robustos para apoyar a las autoridades y afectados en casos como este. Entendemos que la figura central de la investigaci贸n ya no es la plataforma de intercambio, ya que la empresa colabora activamente para esclarecer lo ocurrido … Bitfinex no tiene ning煤n tipo de nexo con este delito.

Bitcoin, delitos y trazabilidad [19659023] Varios cr铆ticos y analistas toman como referencia este caso para contrarrestar lo expuesto por reguladores y legisladores que se pronuncian en contra de Bitcoin y otras monedas digitales, los cuales aseguran que las criptomonedas solo est谩n disponibles para perpetuos delitos y eludir el control de las autoridades.

Analistas ratifican que este es un claro ejemplo de por qu茅 las monedas digitales son uno de los mecanismos menos recomendables para perpetrar delitos, ya que su tecnolog铆a subyacente y las medidas tomadas por las empresas que operan con estos activos permitidos hacer trazabilidad a todas las operaciones.

Lo ocurrido tambi茅n sirve como llamado de atenci贸n para las personas y empresas a que implementen mejores mecanismos de seguridad para evitar ser las amenazas de este tipo de ataques ya que conforme pasa el tiempo, los atacantes perfeccionan y refinan los mecanismos para tomar el control de la informaci贸n privada de los computadores infectados por este tipo de malware .

Fuente: CoinDesk / New Money Review

Versi贸n de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

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Referencia: https://www.diariobitcoin.com/index.php/2020/01/28/tribunal-del-reino-unido-ordena-a-bitfinex-bloquear-fondos-btc-asociados-con-ataque-ransomware/