Ucrania planea rastrear transacciones criptográficas sospechosas por encima de $ 1,200

El organismo de control financiero de Ucrania tiene la intención de rastrear las transacciones criptográficas que exceden los $ 1,200, según el jefe del Ministerio de Finanzas del país, Oksana Makarova.

Por primera vez, la ley ucraniana contra el lavado de dinero incluye la criptografía como un activo para ser monitoreado , entre otros. El umbral para desencadenar el proceso de escrutinio es de 30,000 hryvnia urkainiana (UAH), o US $ 1,200.

"Si los intercambios, intercambiadores, bancos u otras compañías realizan pagos en criptomonedas por un valor equivalente a más de 30,000 UAH en equivalente, deben verificar dicha transacción y recopilar información detallada del cliente", dijo Makarova en la entrevista. "El cliente debe proporcionar información exhaustiva sobre el origen y el destino de sus activos virtuales".

Si cualquier operación de este tipo parece sospechosa para el proveedor de servicios de pago, la empresa debe informar la transacción al regulador financiero estatal, el Monitoreo Financiero del Estado Servicio (SCFM). La agencia también tiene la capacidad de bloquear transacciones sospechosas e incluso confiscar criptomonedas originadas por transacciones ilícitas, dijo Makarova.

"SCFM tiene acceso a un producto analítico que permite investigaciones sobre los orígenes de los criptoactivos y sus usos", dijo Makarova. . “Es imposible detener las operaciones ahora, pero es posible bloquear billeteras criptográficas y eliminar activos criptográficos obtenidos ilegalmente. Esto se puede hacer accediendo a las claves privadas de la criptografía como resultado de investigaciones complejas ”.

La criptomoneda como una clase de activos aún no se ha definido por la ley ucraniana. Makarova dijo que se espera que un grupo de trabajo con participación de varias agencias nacionales presente una nueva regulación para los activos virtuales en Ucrania "durante los próximos cuatro meses". Un proyecto de ley que sugería un impuesto del 5 por ciento sobre los ingresos criptográficos era Ya se presentó al parlamento ucraniano en noviembre.

No hay estadísticas oficiales de cuánta criptografía circula actualmente en Ucrania, pero Makarova cree que el volumen es "bastante alto", aunque la mayoría del lavado de dinero en el país todavía se realiza con efectivo

"Creo que nuestros criminales y funcionarios corruptos son bastante conservadores y aún mantienen los fondos principalmente en efectivo", dijo Makarova. "Por lo tanto, en la legalización de las criptomonedas, veo oportunidades para el desarrollo de esta industria en nuestro país, no una amenaza".