El 26 de mayo, Qihan Lin comenzó a presentar Troy, un autoproclamado agente de cifrado principal que planteó una Oferta de intercambio inicial (IEO) en Binance, a un grupo de inversores chinos durante un WeChat " Ask Me Anything "sesión.
" Brindamos servicios de corretaje de primer nivel a inversores institucionales y comerciantes profesionales a través del revolucionario producto de tecnología financiera TroyTrade, que combina el comercio spot, el apalancamiento, el comercio de derivados, el análisis de datos, la custodia de activos, el préstamo hipotecario y otros funciona en una sola cuenta ", dijo Lin.
La conversación se descarriló cuando Fen Wang, el fundador del fondo de criptomonedas Consensus Lab, publicó una gran cantidad de mensajes acusando a Troy de estafar a los inversores con su dinero.
"Troy causa la pérdida terrible de Consensus Lab. Es el único proyecto que invertimos el año pasado que perdió dinero".
"Tu reputación se ha derrumbado en mi mente y te demandaremos. . Su práctica de recaudación de fondos fue similar a un fraude ".
"Yo personalmente invertí $ 300,000, mientras que el fondo invirtió $ 1 millón".
En cuestión de horas, las capturas de pantalla de los mensajes de Wang pronto circularon entre la comunidad criptográfica china, y varios otros fondos también revelaron sus propias pérdidas en Troya. Un inversor, Jun Zhang, publicó en la red social china Weibo que su fondo perdió el 70% en Troya. Otro, el CEO de crypto fund BlockArk, Allen Su, dijo que su fondo perdió un 50% a través de su inversión, según una captura de pantalla compartida con The Block.
Estos inversores también formaron una nueva conversación grupal para discutir los planes para recuperar sus pérdidas de Troya, y Wang afirmó que tomaría medidas legales contra el proyecto.
El rendimiento del mercado del token nativo de Troy, TROY, podría ser una de las razones que precipitó el alboroto de los inversores.
En agosto pasado, Troy recaudó "varios millones de dólares" de BlockVC, Consensus Lab, NGC Ventures y otros. Luego se realizó un IEO en diciembre a través de Binance, a través del cual se vendieron tokens TROY $ 0.005 cada uno. El precio ha bajado desde su debut, pasando de los $ 0.005 iniciales a $ 0.0041 al cierre de esta edición, según los datos de CoinGecko . TROY cayó a $ 0.001 durante la caída del mercado del jueves negro en marzo.
Varios inversores destacaron en sus mensajes que la relación de Troy con BlockVC era motivo de preocupación y desencadenó las acusaciones de fraude de Wang.
Como Wang alegó, BlockVC no solo era un inversor de Troy sino también la compañía que administra el proyecto. Luego, el fondo convenció a varios inversores para que pusieran dinero en Troya sin revelar su relación con el proyecto.
"Algunas personas de Block VC empacan un proyecto Troy y lo compraron ellos mismos, pero nadie los llamó", dijo Wang.
Varios inversores alegaron que solo pusieron dinero en Troya debido a BlockVC, según capturas de pantalla revisadas por The Block. Además, algunos de los socios limitados (LP) de BlockVC también se habían quejado de que el fondo puso el 30% de su dinero en Troya sin aclarar completamente la relación de los dos.
La situación dio un giro dramático dos días después. El jueves, Wang emitió una declaración en las redes sociales alabando a BlockVC y Troy, alegando que hubo algunos "malentendidos entre BlockVC y Consensus Lab".
"BlockVC es un excelente equipo en el campo de la inversión y la investigación en criptomonedas … Consensus Lab continuará trabajando con BlockVC para apoyar buenos proyectos y equipo", se lee en el comunicado.
Wang dijo que los equipos detrás de BlockVC y Troy lo visitaron el día después de la AMA, explicando la relación entre las dos compañías y le mostraron un "buen progreso" que Troy había logrado. Sin embargo, los detalles de su conversación no fueron revelados.
El fundador de BlockVC, Kevin Xu, también publicó un anuncio público en Weibo, que atestigua el malentendido entre Troy y Consensus Lab.
"Como inversionista, ciertamente esperamos que los proyectos en los que invertimos puedan crecer y convertirse en el motor de energía detrás del progreso de la industria. Al mismo tiempo, como el inversor líder de Troy, continuaremos promoviendo el desarrollo del negocio de corretaje en la industria de activos criptográficos y alentar a Troy a tener un mejor rendimiento en el futuro ", escribió Xu.
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