La guía del GAFI, que es más o menos obligatoria para que sus 39 países miembros y jurisdicciones adopten en la regulación, estipula que los intercambios, o proveedores de activos virtuales (VASPS), deben obtener, almacenar y poder transmitir datos en sus usuarios cuando se realizan transacciones por valor de $ 1,000 o más. Esto proporciona un rastro de papel digital que puede seguirse para prevenir delitos financieros como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
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Referencia: https://www.coindesk.com/a-third-of-crypto-exchanges-have-little-or-no-kyc-says-ciphertrace