Una mejor regulación podría frenar las estafas criptográficas, según un informe de Chainalysis

Una mayor regulación y aplicación pueden disuadir algunos cripto crímenes, dijo Chainalysis, proveedor forense de blockchain, en un nuevo informe.

El informe de la empresa 2020 " Estado del Cripto Crimen ", publicado el miércoles, ofrece análisis de delitos ilícitos. actividades del año pasado, contrastando las acciones de 2019 con años anteriores. Chainalysis descubrió que si bien la cantidad de bitcoins enviados por entidades criminales se duplicó entre 2018 y finales de 2019, todavía representa solo el 0.08 por ciento del número total de transacciones de bitcoins el año pasado.

Y si bien los hacks de intercambio y los robos dominaron los titulares el año pasado, "las estafas fueron, con mucho, la categoría de criptocrimen con mayores ganancias en 2019", dijo el informe. "Las estafas de criptomonedas representan un peligro significativo para la protección del consumidor, y el crecimiento de esta actividad en 2019 requiere una mayor acción de los reguladores, las fuerzas del orden público y los intercambios por igual".

Según el informe, los estafadores recibieron aproximadamente $ 4,3 mil millones en criptografía de aproximadamente $ 6 mil millones recibidos de actividades ilícitas el año pasado. En general, las estafas representaron $ 8,6 mil millones en transacciones criptográficas, mientras que la actividad delictiva (incluidos los piratas informáticos y los robos) totalizó poco menos de $ 12,5 mil millones.

Otras categorías incluyeron financiamiento del terrorismo, ransomware, mercados de redes oscuras, robo directo, sanciones y abuso infantil. Además, la cantidad total de criptografía utilizada en estafas está desproporcionadamente reducida por "solo tres esquemas Ponzi a gran escala separados"; sin ellos, los números caen dramáticamente (por ejemplo, el PlusToken Ponzi parece haber representado entre $ 2 y $ 3 millones solo).

Chainalysis menciona en múltiples puntos que una solución, o al menos el comienzo de uno, para el problema de la actividad ilícita puede provenir de una regulación más informada, una mejor aplicación de la regulación y la acción de los intercambios de cifrado para abordar las actividades ilícitas.

"Creemos que las implicaciones de protección al consumidor hacen que las estafas de criptomonedas sean un problema que los reguladores deben abordar y las fuerzas del orden deben tener los recursos para investigar", dice el informe. "Los intercambios también están en una posición única para ayudar, tanto en términos de proteger a los usuarios de ser estafados como de evitar que los estafadores exitosos depositen fondos o los retiren".

Los reguladores y los agentes de la ley deben familiarizarse más con el análisis de blockchains como parte de Este esfuerzo, según el informe.

La compañía también destaca sus propios servicios, señalando que si bien el lavado de dinero en el mundo fiduciario puede requerir citaciones emitidas por la corte para abordar, "las herramientas de análisis de blockchain como Chainalysis" pueden ayudar a los investigadores a analizar las transacciones registradas en libros de contabilidad públicos.