Kenneth Warren Rhule, residente del estado de Washington, fue acusado de lavar más de $ 140,000 en bitcoins después de que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) hicieron una serie de acuerdos encubiertos de dinero en efectivo con criptomonedas de 26 años.

Rhule enfrenta múltiples cargos de operar un negocio de transmisores de dinero bitcoin sin licencia y de lavar instrumentos monetarios después de supuestamente reunirse con agentes del gobierno "haciéndose pasar por delincuentes" interesados ​​en comprar bitcoin no rastreable para su operación de trata de personas. Rhule fue vendedor en LocalBitcoins una plataforma de comercio entre pares utilizada en todo el mundo.

Se dice que Rhule ha cerrado ocho acuerdos con los agentes encubiertos, a menudo en los cafés Starbucks del área de Seattle, por un suma total de $ 140,000 en efectivo, según la denuncia no sellada . Se enfrenta a un cargo adicional de conspiración para producir y distribuir marihuana.

Los agentes encubiertos también supuestamente le hicieron preguntas a Rhule sobre Monero, la moneda de privacidad.

“Rhule explicó a UCA-1 que Monero operaba bajo el mismo concepto que cualquier otro. criptomoneda y era verificable en la cadena de bloques con una advertencia importante: las direcciones de billetera no podían rastrearse ”, dijo la queja. El acusado supuestamente ofreció convertir bitcoin a monero para los agentes y proporcionó consejos sobre el uso de Tor y TAILS para preservar aún más el anonimato.

Rhule apareció en el Tribunal de Distrito de Seattle de los Estados Unidos el martes, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Según la denuncia, los agentes encubiertos registraron a Rhule durante las operaciones encubiertas.

Rhule supuestamente nunca hizo a los agentes las preguntas requeridas de "conoce a tu cliente" que los transmisores de dinero con licencia FinCEN deben hacer a los clientes, de los cuales, por supuesto, no tenía licencia. También fue presuntamente indiferente a su uso declarado de los fondos.

"Rhule realizó estas transacciones incluso después de que el agente encubierto explicara que al menos una parte del efectivo involucrado representaba el producto de la trata de personas", dijo la queja.

Se sabe que HSI, un subconjunto del descomunal Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tiene un gran interés en enjuiciar a los transmisores de dinero no registrados cuando se trata de criptocrimen.

El Centro Nacional de Contrabando de Dinero a Granel de la unidad de investigación desarrolló un programa de inteligencia específicamente para rastrear a los infractores en foros de Internet y mercados oscuros en el verano de 2018. Llamado el "Programa de Inteligencia de Criptomonedas" (CIP) ahora es parte de cada investigación de criptografía de HSI.

Parece, sin embargo, que el caso de Rhule es un poco anterior al debut del CIP. Los agentes se comunicaron con él por primera vez en abril de 2018, de acuerdo con la denuncia.

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Referencia: https://www.coindesk.com/us-homeland-security-charges-localbitcoins-seller-on-money-laundering-charges