La Seguridad Nacional de los Estados Unidos acusó a un vendedor de LocalBitcoins de llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia después de que agentes encubiertos intercambiaron más de $ 140,000 en efectivo por bitcoin con el presunto criminal.

Según la denuncia penal Kenneth Rhule, de 26 años, ha estado anunciando intercambios de efectivo por bitcoin en persona en la plataforma global de comercio entre pares localbitcoins.com con el nombre de usuario " Gimacut93 ".

Rhule hizo su primera aparición en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Settle el martes y ahora enfrenta una queja de ocho cargos que incluye “llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia, cinco cargos de lavado de instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para producir y distribuir marihuana ".

La queja es la culminación de los esfuerzos de investigación a largo plazo de la agencia que comenzaron por primera vez en abril de 2018. Desde entonces, agentes encubiertos se han hecho pasar por delincuentes que buscan servicios de lavado y han tenido múltiples reuniones en persona con Rhule en lugares como Starbucks. De abril a diciembre de 2018, Rhule ayudó a los agentes encubiertos a intercambiar más de $ 140,000 en efectivo por bitcoin.

Notablemente, los agentes le explicaron que parte de su efectivo provenía de actividades de tráfico de personas, pero Rhule aún procedió a hacer negocios con ellos.

"Al completar estas transacciones, Rhule no solicitó ninguna información de 'Conozca a su cliente'", decía la queja. "De hecho, Rhule realizó estas transacciones incluso después de que el agente encubierto explicara que al menos una parte del efectivo involucrado representaba el producto del tráfico de personas, en violación de 18 USC § 1956 (a) (3).

Además, Rhule fue supuestamente también operaba un negocio de marihuana sin licencia e intercambiaba sus productos de marihuana por criptomonedas, según la denuncia.

Según un anuncio de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, mientras todas las denuncias aún se están investigando, Rhule podría enfrentar hasta cinco años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, hasta 20 años por lavar instrumentos monetarios, y hasta 40 años por su presunta participación en la distribución de marihuana.

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