Durante los últimos años, la vigilancia de blockchain ha aumentado mucho y al principio días alrededor de 2013-14, solo había un puñado de empresas. Ahora hay más de 20 compañías de análisis de blockchain que monitorean direcciones, transacciones y se aseguran de que las direcciones también sean compatibles con AML / CFT.
The Rise of Blockchain Analysis Ventures
En los primeros días antes de 2013-14, bitcoiners y Los usuarios de criptomonedas realmente no escucharon sobre la vigilancia de blockchain. Hoy en día, hay una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios como análisis, monitoreo e identificación de vulnerabilidades de la base de código de blockchain. Varias empresas han trabajado con las fuerzas del orden en los Estados Unidos y también tienen contratos con grupos como Europol. En el momento de la publicación, hay más de 20 negocios diferentes de inteligencia de blockchain que trabajan dentro del ecosistema de criptomonedas. Algunas de ellas son firmas bien conocidas como Cyphertrace, Chainalysis y Elliptic . Alethio, Bison Trails, Blockpit, Blockmonitor, Bloxy, Postchain, Scoreshain, Sixgill, Tibco, Credits, Crystal Blockchain, Dune analytics, Madana, Bitrank y Ocyan son otras plataformas menos conocidas.
Algunas de estas nuevas empresas han dedicado sus modelos de negocio a la vigilancia de blockchain y al monitoreo de una gran cantidad de redes diferentes. En octubre de 2019, Chainalysis detalló que estaba monitoreando 21 tokens diferentes que provienen de Ethereum. Ese mismo mes, la firma Ciphertrace reveló que está rastreando 700 criptomonedas proporcionando "visibilidad en el 87% del volumen de comercio global". Muchas de estas compañías publicaron informes de investigación sobre los datos que descubrieron durante las investigaciones de hack de intercambio y otros tipos de estafas criptográficas. Elíptico se hizo conocido Una gran cantidad de empresas de vigilancia de blockchain publicaron datos después de la estafa masiva Plus Token el año pasado.
¿Cuán precisas son estas plataformas distribuidas de monitoreo de libro mayor?
Pero los escépticos a menudo se preguntan qué tan bueno es este monitoreo aplicaciones y cómo manejan las monedas que se han mezclado utilizando el proceso coinjoin . News.Bitcoin.com descubrió recientemente una plataforma llamada Bitrank un proyecto que permite a las personas simplemente copiar y pegar una dirección BTC o ETH para verificar para ver si la dirección sigue el cumplimiento ALD / CFT. El sitio web de Bitrank dice que es simple de usar y "fácil de entender" si las personas están interesadas en "informes de direcciones de Bitcoin para el cumplimiento de AML / CFT". La compañía también dice que si ejecuta un negocio de cifrado, debe aprovechar la puntuación de riesgo de la plataforma. Sin embargo, news.Bitcoin.com probó la plataforma de Bitrank y encontró algunas discrepancias.
Por ejemplo, el 15 de mayo nuestro servicio de noticias pegó una conocida dirección BTC heredada que supuestamente está vinculada al Plus Estafa de token. El 11 de febrero, los estafadores Plus Token Ponzi movieron 12,000 BTC de una billetera a otra. La dirección y algunas de las otras direcciones también están marcadas en una variedad de exploradores de blockchain. Esa dirección usando la aplicación Bitrank dio un puntaje de riesgo de 52 o "aceptable". Según el servicio de Bitrank, otras direcciones vinculadas a la misma dirección también obtuvieron el mismo puntaje y se consideraron "aceptables". Después de que nuestro servicio de noticias encontró otra discrepancia, pegamos una dirección utilizada por un grupo de minería conocido. 1KFHE7w8B … había visto un total de 4.968.400 BTC depositados en la dirección hasta la fecha. Esta dirección particular, Bitrank, fue marcada como "de alto riesgo" con un puntaje de riesgo de 18.
A medida que los activos digitales se popularizan, las plataformas que monitorean las transacciones criptográficas probablemente aumentarán
Es probable que se considere riesgoso porque la dirección se ha visto cercana a 5 millones BTC desde su creación. Según Bitrank, explica que las direcciones de Evaluación de Riesgos muestran que está involucrado con un intercambio, entrada de más de 10K, cliente de intercambio, depósito de darknet, retiro de cliente de Binance, retiro de cliente de Bittrex, visto en Paste Bin, visto en un foro de darknet, y visto en una lista de darknet. La dirección asociada con los 12,000 BTC utilizados por los estafadores Plus Token no muestran datos de evaluación de riesgos de Bitrank. Los creadores de la plataforma pueden conocer las discrepancias, y el sitio web dice que los resultados de puntuación se mejorarán pronto.
“En las próximas semanas, Blockchain Intelligence Group implementará algunas mejoras significativas a Bitrank con una serie de mejoras en ambos Bitcoin y resultados de puntuación de Ethereum ", detalla el sitio web.
Con más de 20 empresas de análisis de blockchain que monitorean blockchains e incluso informan a la policía, muestra que la práctica es popular. Sin embargo, si ciertas empresas usan herramientas de análisis de blockchain regularmente, pueden encontrar algunos informes irregulares e información inexacta. Muchos de estos servicios ofrecen API y plataformas para clientes pagos y los clientes interesados pueden querer investigar estas plataformas en busca de problemas conocidos. La vigilancia de blockchain se ha vuelto muy lucrativa para varias de estas compañías, ya que los gobiernos de todo el mundo han contratado a estas firmas para investigaciones e informes de inteligencia. Es probable que a medida que la economía criptográfica continúe experimentando un crecimiento incesante, estos investigadores del libro mayor distribuido continuarán aumentando.
¿Qué opinas sobre el hecho de que hay más de 20 empresas de vigilancia blockchain en 2020? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación.
Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Bitrank, Chainalysis, Elliptic,
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Referencia: https://news.bitcoin.com/20-blockchain-surveillance-firms-monitor-crypto-networks-but-some-apps-show-inaccuracies/