Estonia revoca las licencias de 500 empresas de cifrado después de un escándalo de lavado de dinero de $ 220 mil millones

Estonia ha cancelado 500 licencias de firmas de criptomonedas, alrededor del 30% del total , como parte de una ofensiva contra los flujos financieros ilícitos después de un escándalo de lavado de dinero de $ 220 mil millones que involucra a Danske Bank.

Los reguladores están preocupados de que los intercambios de bitcoins y otras compañías de criptografía puedan usar sus plataformas para facilitar transferencias ilegales, Bloomberg informó .

Madis Reimand, quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF), indicó que la represión fue un ataque preventivo destinado a limpiar la industria de la criptografía. Señala que la idea no es paralizar el sector, sino más bien endurecer las regulaciones para evitar los riesgos asociados con el lavado de dinero.

Hasta la fecha, la UIF ha cerrado las empresas que no pudieron iniciar operaciones en el estado báltico dentro de los seis meses posteriores a la obtención. una licencia.

"Este es un primer paso para ordenar el mercado, permitiéndonos ocuparnos de los asuntos más urgentes al permitir operaciones solo para compañías que pueden estar sujetas a la supervisión y medidas coercitivas estonias", dijo Reimand. 19659005] Los movimientos se producen después de que Danske Bank, el mayor prestamista de Dinamarca, fue acusado de facilitar $ 223 mil millones de dinero lavado a través de una pequeña sucursal estonia. El mayor escándalo de lavado de dinero de Europa ha dejado el huevo en la cara de las autoridades estonias, forzándolas a prestar atención a las empresas de cifrado, un sector considerado de alto riesgo.

Hasta ahora, Estonia ha sido un paraíso para las empresas de moneda virtual. El país del noreste de Europa fue uno de los primeros en el continente en liberalizar la criptografía en 2017, otorgando licencias a más de 1,400 entidades en un espacio de tres años.

Pero los reguladores se han vuelto más estrictos, en un esfuerzo por reducir los riesgos internacionales relacionados con el dinero blanqueo El parlamento estonio aprobó recientemente una ley que dificulta la obtención de una licencia criptográfica.

De acuerdo con las nuevas regulaciones, los permisos ahora se emitirán después de tres meses a un costo de € 3,300 ($ 3,715). Anteriormente, tardó 30 días en obtener la misma licencia por € 300. Los equipos de criptomonedas registrados en Estonia también deberán incorporarse al país o abrir una sucursal estonia de una empresa extranjera.

Reimand advirtió que más del 50% de las 900 empresas de activos digitales restantes pueden perder sus licencias "ya que no tienen operaciones en Estonia y sus gerentes están fuera del país ”.

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