by fededav | Jun 30, 2020 | Drugs, money laundering, News, Spain
La Policía Nacional de España dijo que la "compra de moneda virtual se destaca". Arrestaron a 33 sospechosos en dos redadas paralelas. [DISPLAY_ULTIMATE_PLUS] Referencia:...
by fededav | Jun 27, 2020 | AML Bitcoin, DoJ, Jack Abramoff, Marcus Andrade, money laundering, News, SEC
El fundador del proyecto AML Bitcoin afirma que el gobierno de los Estados Unidos lo está "extorsionando" después de que fue acusado de lavado de dinero y cargos de fraude electrónico. El Departamento de Justicia (DOJ) y la...
by fededav | Jun 25, 2020 | ATMs, bitcoin, Bitcoin ATM, business, Ciphertrace, Elliptic, money laundering, News, Policy & regulation
A medida que aumenta el número de cajeros automáticos bitcoin una empresa de análisis criptográfico sugiere que se utilizan cada vez más para eludir los controles contra el lavado de dinero (AML). En su Informe de primavera publicado...
by fededav | Jun 23, 2020 | Alexander Vinnik, Andrew Carter, BTC-e, BTC-e Exchange, Criminal syndicates, Cryptocurrency, Exchange Operator, France, Greece, Internal Revenue Service (IRS), money laundering, New Zealand police, News
La policía en Nueva Zelanda confiscó NZ $ 140 millones ($ 91 millones) del operador ruso de intercambio de bitcoin Alexander Vinnik. Vinnik es el presunto propietario del colapso BTC- e intercambio. Los fondos fueron incautados de cuentas bancarias en...
by fededav | Jun 22, 2020 | Alexander Vinnik, bitcoin, BTC-e, Crime, money laundering, New Zealand, News, Policy & regulation
La policía de Nueva Zelanda ha confiscado NZ $ 140 millones (US $ 90 millones) en fondos bancarios vinculados a Alexander Vinnik, un ruso que supuestamente fue el controlador del intercambio de criptomonedas BTC-e ahora desaparecido. La incautación de...
by fededav | Jun 14, 2020 | Exchanges, Fraud, money laundering, News, Policy & regulation, Romania
El propietario de un criptointercambio rumano ahora extinto llamado CoinFlux se declaró culpable de lavar aproximadamente $ 1.8 millones en un esquema fraudulento que involucra anuncios falsos de eBay y un lavado de autos. Vlad-Calin Nistor y otros 14 acusados,...
