La policía de Nueva Zelanda ha confiscado NZ $ 140 millones (~ US $ 90 millones) de Alexander Vinnik, el supuesto operador de la ahora extinta central de cifrado BTC-e, y su compañía Canton Business Corporation (la compañía de gestión de BTC- e).
La policía dijo que es la mayor incautación de su historia. Vinnik fue arrestado por acusaciones de lavado de dinero en Grecia en 2017, y a principios de este año fue extraditado a Francia, donde permanece bajo custodia.
Se alega que Vinnik operaba BTC-e sin antilavado de dinero controles y políticas, que resultaron en el lavado de dinero por parte de criminales derivados de actividades ilegales a través del intercambio.
El comisionado de policía de Nueva Zelanda, Andrew Coster, dijo que los fondos incautados "probablemente reflejarán las ganancias obtenidas de la victimización de miles, si no cientos de miles". , de personas en todo el mundo como resultado de la delincuencia cibernética y la delincuencia organizada ".
Coster agregó que la policía trabajó en estrecha colaboración con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos para abordar este" delito muy grave ".
El plan de la policía para presentar un solicitud al Tribunal Superior para la pérdida de los fondos incautados. No está claro si los fondos están en forma de moneda fiduciaria o criptomoneda. Cuando se llegó, la policía se negó a comentar a The Block.
El caso aún está en curso. Una vez que se completa en Francia, se dice que Vinnik extradita a Grecia, luego a los Estados Unidos y luego a su Rusia natal.
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