Bitfinex afirma ser víctima de fraude después de que arrestaron al presidente de Crypto Capital

Los operadores de Bitfinex afirman que el intercambio de criptomonedas es víctima de fraude cometido por su procesador de pagos Crypto Capital. Los hombres detrás de Crypto Capital ahora enfrentan cargos relacionados con el lavado de dinero en Polonia y los EE. UU.

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Liderazgo de Crypto Capital acusado de lavado de dinero [19659006] Crypto Capital es un procesador de pagos que manejó fondos para y en nombre de Bitfinex durante varios años de acuerdo con documentos de la corte pública. El intercambio de criptomonedas acusa a Crypto Capital de hacer que pierda cientos de millones de dólares.

El jueves se informó que el presidente del procesador de pagos, Ivan Manuel Molina Lee, fue extraditado a Polonia desde Grecia para responder a los cargos relacionados con el lavado de dinero. Oz Yosef, otro director de la compañía, fue acusado el miércoles de tres cargos criminales por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Bitfinex ha emitido una declaración sobre el asunto, diciendo que no estuvo involucrado en el lavado de dinero y que le han mentido representantes de Crypto Capital, incluidos Molina y Yosef. Bitfinex afirma que Crypto Capital se refirió falsamente a su integridad, experiencia bancaria, sólido programa de cumplimiento y licencias financieras para asegurar que era capaz de manejar las transacciones de la compañía.

International Legal Saga

Según los medios informes de Polonia, las acusaciones contra el presidente de Crypto Capital incluyen el lavado de fondos para un cartel internacional de drogas desde Colombia a través de Bitfinex y su transferencia a cuentas bancarias polacas. Los informes mencionan que los investigadores encontraron que desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2018 se transfirieron aproximadamente PLN 1.400 millones (US $ 360 millones) a estas cuentas, que fueron incautadas por las autoridades.

“Bitfinex es víctima de un fraude y es maki Al dejar claro su posición a las autoridades pertinentes, incluidas las de Polonia y Estados Unidos ", declaró el viernes el abogado general de la compañía, Stuart Hoegner. "No podemos hablar de los otros clientes de Crypto Capital, pero cualquier sugerencia de que Crypto Capital lavó el producto de las drogas o cualquier otro fondo ilícito a instancias de Bitfinex o sus clientes es categóricamente falso. Los desarrollos de esta semana no afectan ni disuaden las reclamaciones de fondos de Bitfinex en Polonia o en cualquier otro lugar. Continuaremos trabajando para recuperar todos los fondos para y en nombre de nuestros grupos de interés ”.

¿Qué piensa sobre el continuo drama legal que rodea a Bitfinex? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.

Imágenes cortesía de Shutterstock.

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Avi Mizrahi

Avi Mizrahi es un economista y empresario que ha estado cubriendo a Bitcoin como periodista desde 2013. Ha hablado sobre la promesa de la criptomoneda y la tecnología blockchain en numerosas conferencias financieras en todo el mundo, desde Londres hasta Hong-Kong.