Caso penal contra puntos de intercambio criptográfico WEX fallidos en la policía rusa

El antiguo administrador anónimo del intercambio de criptomonedas WEX, que cerró el verano pasado, ha hecho algunas afirmaciones impactantes sobre el destino de "cientos de millones" de dólares de la criptomoneda de los clientes en conversaciones con la policía rusa.

Ciudadano ruso Alexei Bilyuchenko, quien confesó ser el administrador tecnológico del infame intercambio de BTC-e y luego cofundador de WEX, había sido interrogado como parte de una investigación criminal en curso en Rusia desde finales de 2018, informó el viernes BBC News Russian . El informe se basó en materiales de la investigación, obtenidos por la BBC y, según los informes, confirmados como genuinos por dos fuentes "cercanas a la investigación".

En sus declaraciones, Bilyuchenko dijo que se vio obligado a enviar todas las criptomonedas en las billeteras de WEX a personal no identificado del Servicio Federal de Seguridad (FSB), el sucesor de la KGB soviética, poco antes de que el intercambio cesara sus operaciones.

El administrador dijo además que había estado cerca de Alexander Vinnik, el supuesto operador de BTC-e, que tiene estado vinculado al enorme monte. Gox pirateó y fue cerrado por el FBI en julio de 2017. Cuando Vinnik fue arrestado en Grecia para enfrentar la deportación a los Estados Unidos, Bilyuchenko, que estaba con Vinnik en ese momento, huyó inmediatamente a Rusia, dijo a los investigadores.

De vuelta en Rusia, Bilyuchenko utilizó la base de datos de usuarios de BTC-e para lanzar la plataforma WEX, junto con el comerciante OTC Dmitri Vasilev, el propietario oficial de WEX en ese momento.

Sin embargo, después de que los negocios se desplomaron rápidamente, Vasilev le dijo a una fuente de medios locales que había negociado la venta del intercambio a Dmitri Khavchenko, quien había sido un combatiente de la milicia en la guerra en el este de Ucrania. También se dice que Khavchenko tiene vínculos con Konstantin Malofeev, un oligarca ruso que se cree que es patrocinador de las fuerzas separatistas pro-rusas en la guerra en Ucrania, según el informe de la BBC.

Según Según las declaraciones policiales de Bilyuchenko, en el verano de 2018, justo antes del colapso de WEX, estaba en conversaciones con Malofeev, que quería obtener la base de datos de los usuarios de WEX, presuntamente para un nuevo intercambio criptográfico llamado Vladex, dice la BBC. Malofeev ha negado previamente los enlaces a WEX a la BBC, y no hizo comentarios para el último informe diciendo que estaba "basado en materiales fabricados", dice la emisora.

Según una cinta de audio de la investigación, también obtenida por la BBC y según los informes verificados por expertos forenses audiovisuales, Malofeev, que se sabe que está cerca del Kremlin, quería abrir un intercambio favorable al gobierno y estaba presionando a Bilyuchenko para que entregue los datos de los usuarios a Vladex a través de un ex funcionario del FSB, según el informe " probablemente "Anton Nemkin.

A través de un representante, Nemkin negó cualquier vínculo con Bilyuchenko o sus actividades comerciales, dijo la BBC, aunque está vinculado públicamente a Vladex.

Bilyuchenko también le dijo a la policía que dos oficiales actuales del FSB, llamados Igor y Grigori, le hicieron regalar las unidades flash que contienen todas las criptomonedas de los usuarios de WEX y transferirlas a sus billeteras, activos por un valor de aproximadamente $ 450 millones, dijo. Bilyuchenko dijo que se reunió con los oficiales varias veces en 2018 en el edificio FSB y en el hotel Lotte en el centro de Moscú.

Ni la policía rusa ni el FSB comentaron sobre el asunto cuando la BBC les preguntó.

Historia problemática [19659013] BTC-e, uno de los primeros y más grandes intercambios de criptomonedas, había estado operando desde 2011 y cerrado por el FBI en 2017, ya que su supuesto operador Alexander Vinnik fue arrestado en Grecia luego de ser acusado por un tribunal estadounidense por múltiples cargos de lavado de dinero.

Poco después de que Vinnik fue arrestado WEX abrió, prometiendo devolver los fondos de los usuarios. Las personas que ejecutan tanto BTC-e como WEX siempre han mantenido el anonimato, hablando con los usuarios bajo seudónimos en los trollboxes del intercambio y en el foro de Bitcointalk.

Después de un año, WEX dejó de operar y congeló todos los retiros. El CEO Dmitri Vasilev vendió la entidad a Dmitri Khavchenko (ahora su hija es la propietaria nominal del intercambio) y abandonó Rusia.

Millones de dólares en criptografía dejó billeteras de WEX para otros intercambios entre julio y octubre 2018, informó CoinDesk en ese momento. Los usuarios comenzaron a presentar informes policiales en octubre y, según los informes, se iniciaron varias investigaciones por separado en varias ciudades de Rusia y Kazajstán. El ex CEO de WEX, Vaselev, fue arrestado este verano en Italia a pedido de la policía rusa, pero liberado poco después.

También se alegó que los empleados de BTC-e estaban involucrados en el ataque del monte. Gox, y se afirma que han canalizado alrededor de 53 millones de bitcoins a las billeteras de BTC-e, según la acusación de EE. UU. Este septiembre, la firma de abogados rusa ZP Legal ofreció Mt. Gox acree a un acuerdo en el que recuperaría los fondos robados, citando las raíces rusas del robo.

El mes pasado, se hizo conocido ese MT. El fideicomisario de Gox, Nobuyaki Kobayashi, se contactó con el Departamento de Justicia de los EE. UU. Para solicitar información sobre la supuesta participación de Alexander Vinnik en el monte. Colapso de Gox.

Edificio FSB en imagen de Moscú a través de Shutterstock