by 07jshock07 | Feb 14, 2020 | CFTC, Enforcement, Fraud, News, Ponzi Schemes
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos está demandando a un presunto estafador Ponzi por reclamos que él y su compañía recaudaron medio millón de dólares para...
by 07jshock07 | Feb 8, 2020 | Enforcement, ICO, News, Policy & regulation, SEC, Securities Regulation
Las noticias sobre las ofertas iniciales de monedas (ICO) vuelven con fuerza. Solo que esta vez, no se trata de cuánto dinero hay que recaudar, sino cuánto dinero hay que devolver. En enero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC ) con...
by 07jshock07 | Nov 26, 2019 | CFTC, Crime, Enforcement, Law Enforcement, News, penalty, SEC, Securities and Exchange Commission
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el regulador de derivados del país, ha recaudado más de $ 1.3 mil millones en multas regulatorias en el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre. La...
by 07jshock07 | Oct 16, 2019 | Canada, crowdfunding, Enforcement, Fraud, ICO, IEO, News, Scam, scammer, SEO, Token Sale
La oferta inicial de monedas puede haber muerto, pero el estafador de ICO sigue adelante. Mientras que los proyectos legítimos tienen que lidiar con todo tipo de desafíos, incluida la fortaleza del mercado, la generación de valor para los...
