by 07jshock07 | Apr 2, 2020 | AML, FATF, KYC, News, Policy & regulation, Regulation, Travel Rule
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) calificó a los Estados Unidos como "en gran medida conformes" con sus criterios revisados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CTF) a través de...
by 07jshock07 | Mar 7, 2020 | bitcoin, BTC, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, FATF, fatf bitcoin, fatf cryptocurrency, fatf guidance, FATF Guidelines, fatf standards, national assembly, News, Regulation, South Korea, South Korea Bitcoin, south korea crypto bill, south korea cryptocurrency, south korea cryptocurrency bill
La Asamblea Nacional de Corea del Sur finalmente aprobó un proyecto de ley que proporciona un marco para la regulación de las criptomonedas y los intercambios. Se requerirá que los proveedores de servicios de cifrado utilicen el sistema de...
by 07jshock07 | Mar 6, 2020 | AML, FATF, News, Policy & regulation, South Korea
Los legisladores surcoreanos votaron el jueves para establecer nuevos requisitos estrictos en los intercambios de criptomonedas, agregando legitimidad a la creciente economía criptográfica del país y potencialmente desencadenando una...
by 07jshock07 | Mar 4, 2020 | AML, AML5, BaFin, clasificación como instrumentos financieros, custodia de criptomonedas, FATF, GAFI, instrumentos financieros, News, Noticias, Regulación, Servicios de custodia, servicios de custodio, Unión Europea
Ahora, gracias a la última clasificación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania ( BaFin ) las criptomonedas serán consideradas como instrumentos financieros en dicho país *** La Autoridad Federal de...
by 07jshock07 | Feb 27, 2020 | FATF, HKMA, Hong Kong, News, Policy & regulation, Travel Rule
Hong Kong pronto podría reforzar su vigilancia del sector de la criptomoneda para ajustarse mejor a las normas internacionales contra el lavado de dinero, dijo el secretario financiero Paul Chan en su discurso anual sobre el presupuesto el miércoles....
by 07jshock07 | Feb 25, 2020 | Criptomonedas, directrices cripto de GAFI, FATF, G20, GAFI, monedas estables, News, reglas cripto de GAFI, Regulación, stablecoins
En lo que representa la primera discusión de 2020 sobre criptomonedas, el G20 instó a los países a implementar normas criptográficas establecidas por el GAFI . También se conoció que el Consejo de Estabilidad Financiera ( FSB... 
