by 07jshock07 | Feb 24, 2020 | Anti-money laundering, bitcoin, BTC, crypto assets, Cryptocurrency, cryptocurrency intelligence program, CVC, Darknet Markets, DHS, Digital Currency, DNM, fincen, ICE, illicit use, license, money services business, money transmitter, MSB, News, online forums, p2p, Regulation, unregistered, US Government, Virtual Currency
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Ha revelado un programa de inteligencia de criptomonedas destinado a identificar negocios de criptomonedas sin licencia utilizando sitios P2P, foros en línea y mercados de darknet. Estas áreas han...
by 07jshock07 | Feb 24, 2020 | Chainalysis, fincen, Michael Mosier, News, People
Michael Mosier ha regresado a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) después de un período como asesor técnico principal de la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Mosier había trabajado anteriormente en...
by 07jshock07 | Feb 23, 2020 | 1099K, AML, Anti-money laundering, audit, Bank Secrecy Act, bitcoin, Bitcoin taxes, Clinton Donnelly, crypto taxes, Donnelly Tax Law, FBAR, fincen, Government, IRS, KYC/AML, money laundering, News, Regulation, schedule 1, tax forms, tax guidance, tax letters, Taxes
La temporada de impuestos es una de las épocas más temidas del año para muchos, y cuando se agrega la confusión adicional de presentar declaraciones de criptomonedas Para la mezcla, las cosas pueden ponerse aún más pegajosas....
by 07jshock07 | Feb 13, 2020 | DEA, FBI, fincen, FY2021 budget, IRS, Mnuchin, News, OFAC, Regulation, Trump
Las agencias federales dentro del Departamento de Justicia de los EE. UU. Y el Departamento del Tesoro están buscando millones de dólares en fondos adicionales para el año fiscal 2021 para apoyar sus esfuerzos de supervisión y...
by 07jshock07 | Feb 13, 2020 | Estados Unidos, fincen, News, Noticias, Red de Control de Delitos Financieros, reglas sobre criptomonedas, Regulación, secretario del Tesoro, Senado de EE UU, Steven Mnuchin
En una comparación ante el Senado de los EE UU para revisar el presupuesto de 2021, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió sobre las nuevas reglas “específicas” sobre criptomonedas *** La Red de Control de Delitos...
by 07jshock07 | Feb 13, 2020 | bitcoin, BTC, crypto, Cryptocurrency, Digital Currency, fincen, mnuchin crypto, mnuchin cryptocurrency, mnuchin testimony, News, Regulations, Senate, senate finance committee, Steven Mnuchin, Treasury Secretary, US Treasury
EE. UU. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dio su testimonio sobre la criptomoneda ante el Comité de Finanzas del Senado el miércoles. Mnuchin dijo que la criptografía es un "área crucial" en la que el Tesoro ha dedicado... 
