by 07jshock07 | May 22, 2020 | argentina, bitcoin, controles, GAFI, ilícitos cambiarios, lavado de dinero, monedas digitales, News, Regulación, Transacciones, Unidad de información financiera
Ante estas nuevas medidas implementadas por el gobierno de Argentina contra operaciones con Bitcoin la comunidad manifestada su rechazo destacando la grave crisis financiera que vive el país. *** [19659004] La Unidad de Información Financiera (UIF) uno...
by 07jshock07 | Apr 2, 2020 | directrices cripto de GAFI, Estados Unidos, financiamiento al terrorismo, GAFI, Grupo de Acción Financiera, Grupo de Acción Financiera Internacional, lavado de dinero, News, normas GAFI, Noticias, reglas cripto de GAFI, Regulación
Aunque no considera que está completamente alineado, el Grupo de Acción Financiera GAFI, calificó a EE UU como “ en gran medida conforme ” con sus criterios para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ( AML / CTF ) a...
by 07jshock07 | Mar 4, 2020 | AML, AML5, BaFin, clasificación como instrumentos financieros, custodia de criptomonedas, FATF, GAFI, instrumentos financieros, News, Noticias, Regulación, Servicios de custodia, servicios de custodio, Unión Europea
Ahora, gracias a la última clasificación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania ( BaFin ) las criptomonedas serán consideradas como instrumentos financieros en dicho país *** La Autoridad Federal de...
by 07jshock07 | Feb 25, 2020 | Criptomonedas, directrices cripto de GAFI, FATF, G20, GAFI, monedas estables, News, reglas cripto de GAFI, Regulación, stablecoins
En lo que representa la primera discusión de 2020 sobre criptomonedas, el G20 instó a los países a implementar normas criptográficas establecidas por el GAFI . También se conoció que el Consejo de Estabilidad Financiera ( FSB...
by 07jshock07 | Dec 26, 2019 | criptomonedas Paraguay, GAFI, News, normas GAFI, Paraguay Bitcoin, Regulación, regulación Paraguay, Sur América
Siguiendo pautas del GAFI, el Secretario de Prevención de Lavado de Dinero de Paraguay comenzó a revisar la industria cripto, adelantándose a la regulación. *** Paraguay suele ser un país silencioso. Diferente a los gigantes de la...
by 07jshock07 | Dec 17, 2019 | AML, Bancos de EE.UU., Bancos y Pagos, Ciphertrace, Criptomonedas, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, KYC, MSB, News, Rakuten
Autor en Twitter: @arnaldochoa Cada año, los bancos de EE.UU. procesan USD $ 2 mil millones en cripto que no se detectan. Para Ciphertrace los bancos procesan criptomonedas sin saberlo *** La firma de análisis de Blockchain Ciphertrace emitió un... 
