by 07jshock07 | Jul 17, 2020 | Centra Tech, CoinFlash, Department of Justice, Fraud, ICO Fraud, News
Estados Unidos. Los fiscales han obtenido una declaración de culpabilidad de Sohrab Sharma, cofundador del fraude de la oferta inicial de monedas (ICO) de Centra Tech. Divulgación El líder en noticias de blockchain, CoinDesk es un medio de...
by 07jshock07 | Jun 19, 2020 | Blockchain Analytics, Chainalysis, Compliance, crypto exchanges, crypto fraud, Genesis, government agencies, ICO Fraud, Maps, News, Org Chart, Research
Quick Take Chainalysis se ha convertido en el jugador dominante en la vigilancia de blockchain, proporcionando datos y análisis a agencias gubernamentales, intercambios e instituciones financieras La empresa ha recaudado un total de $ 53.7 millones en cinco...
by 07jshock07 | Apr 9, 2020 | Blockchain Terminal, Boaz Manor, ICO Fraud, News, SEC
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey busca detener la acción civil de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra el fundador de Blockchain Terminal, Boaz Manor, mientras lleva a cabo su propio caso penal contra el...
by 07jshock07 | Jan 22, 2020 | Crime, ICO, ICO and IEO, ICO Fraud, Legal, News, OPP Tokens, Opporty, Regulation, SEC, Securities and Exchange Commission, Sergii "Sergey" Grybniak, Sergii Grybniak
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha acusado a la empresa de blockchain Opporty International y a su fundador Sergii "Sergey" Grybniak por realizar una oferta inicial de monedas no registrada (ICO). La SEC anunció el...
