La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) emitió una orden de cese y desistimiento el miércoles contra Mirror Trading International (MTI), Forexandbitcoin.com y cuatro personas involucradas en una estafa de marketing de varios niveles.
De las cuatro personas , Cornelius Johannes Steynberg es residente de Sudáfrica, mientras que Micheal Aaron Cullison, Steve Herceg y Brian D Knott tienen direcciones residenciales en los EE. UU.
En su hoja de cargos, TSSB alega primero que MTI está perpetrando una empresa de marketing multinivel que promete lucrativas comisiones a sus vendedores.
Registrado en Sudáfrica, MTI afirma que ha "reclutado" a 76,000 miembros de más de 170 países. Solo desde el 1 de marzo de 2020, MTI dice que ha reclutado a 22,500 miembros.
Sin embargo, TSSB dice que los vendedores de MTI están "solicitando ilegalmente a los tejanos que compren inversiones fraudulentas en el grupo de comercio de divisas y criptomonedas".
El regulador de Texas afirma que Las inversiones en el grupo de comercio de divisas y criptomonedas son "valores" tal como se define ese término en la Sección 4.A de la Ley de Valores.
La orden de cese y desistimiento dice que los cuatro encuestados no están registrados en el Comisionado de Valores como agentes y agentes. en el momento en que los valores se ofrecieron a los tejanos.
Por lo tanto, los encuestados están involucrados en fraude en relación con la venta de los valores.
TSSB también declara que Forexandbitcoin.com, Cullision, Herceg y Knott están actuando como especialistas en marketing multinivel para MTI.
Los cuatro están acusados de promocionar la rentabilidad, no solo de las inversiones, sino también del programa de marketing multinivel.
Mientras tanto, TSSB también destaca Herceg por atacar a los tejanos afectados por los cambios en la economía a raíz de COVID-19.
Herceg está alentando a los tejanos a "poner en marcha su estímulo de asistencia gubernamental / verificación COVID" mediante la compra de las inversiones.
En abril, el FBI emitió una advertencia global advirtiendo a las personas que estén atentos a las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Además, el TSSB está acusando a Cullison, Herceg y Knott de no revelar a los posibles inversores sus solicitudes de quiebra anteriores.
Cullison se declaró en bancarrota cuatro veces entre 1999 y 2015. Knott se ha presentado dos veces y Herceg una vez.
La orden también señala a MTI por emitir descargos de responsabilidad que obligan a los inversores a indemnizarlo, así como a sus asociados.
Los encuestados tienen 31 días para apelar la decisión. Si no hay representaciones, los cuatro enfrentarán una multa de hasta $ 10,000 o encarcelamiento si continúan operando.
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Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/south-african-crypto-investment-company-issued-cease-and-desist-order-in-texas/