by fededav | Jul 9, 2020 | bitcoin investments, cease and desist order, cryptocurrency scam, Forex trading, Forexandbitcoin.com, Mirror Trading International (MTI), MLM, Multi-level Marketing, News, South Africa, stimulus check 2020, Texas State Securities Board (TSSB), U.S. Securities Act
La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) emitió una orden de cese y desistimiento el miércoles contra Mirror Trading International (MTI), Forexandbitcoin.com y cuatro personas involucradas en una estafa de marketing de varios niveles. De las cuatro...
by fededav | Jan 25, 2020 | Bank Fraud, Blockchain, Crypto Queen, domain, Fake Blockchain, Fake Crypto, Konstantin Ignatov, Locke Lord LLP, Mark S. Scott, Matthew Russell Lee, MLM, money laundering, Multi-level Marketing, News, Offline, OneCoin, Onecoin Fraud, Onecoin Scam, onecoin.eu, onelife, Phony Cryptocurrency, Ponzi, Ruja Ignatova, Scam, Sebastian Greenwood, website
A finales de 2019, los restos del esquema Ponzi de varios niveles Onecoin se desmoronaron. Sin embargo, el fundador de Onecoin, apodado la "reina criptográfica", Ruja Ignatova, sigue huyendo y la policía aún no la ha alcanzado....
by fededav | Jan 13, 2020 | $11.4 billion, AML, BCH, bitcoin, bitcoin cash, BTC, capital flight, China, China Capital Flow, crypto AML report, Crypto Ponzis, Darknet Markets, Digital Assets, DNM, DNM Funds, DNM revenues, EOS, ETH, Featured, Invisible Web, MLM, News, OneCoin, Peckshield, PlusToken, Ponzi, Regulation, Tron, trx
El 8 de enero, la firma de seguridad de blockchain con sede en China Peckshield publicó su "Informe de investigación de AML de activos digitales globales 2019" señalando una variedad de tendencias criptográficas durante todo el...
by fededav | Dec 29, 2019 | 4.0 blockchain project, 6-12% interest, 72 Arrests, Behindmlm.com, Cloud Token, CTO, Daniel Csokas, defrauded investors, Featured, Mauritius, Mauritius’ FSC, MLM, News, OneCoin, PlusToken, Police, ponzi scheme, Ronald Aai, securities fraud, Shanxi, Singapore, Taiyuan
La policía china recientemente detuvo a 72 personas conectadas a la estafa de Cloud Token (CTO). El Ponzi fue similar al fraude Plustoken y los estafadores de CTO lograron $ 500 millones. Según la prensa regional, los estafadores de CTO probablemente...
