Larry Harmon fue arrestado a principios de esta semana por presuntamente participar en una conspiración de lavado de dinero por valor de más de $ 300 millones en criptomonedas que involucran al mercado de red oscura AlphaBay. Sin embargo, la familia del CEO de Coin Ninja afirma que nunca estuvo involucrado con AlphaBay.

El caso de Harmon plantea preguntas apremiantes sobre la responsabilidad del desarrollador en la industria de la criptografía.

Además del sitio de medios criptográficos Coin Ninja, Harmon creó el bitcoin mezclador Helix, que envía transacciones en lotes mixtos para que los pagos individuales sean más difíciles de rastrear. En su acusación los fiscales del Departamento de Justicia se refieren a Helix como un "negocio de transmisión y lavado de dinero".

"Helix permitió a los clientes, por una tarifa, enviar bitcoins a destinatarios designados de una manera que fue diseñado para ocultar y ofuscar la fuente o el propietario de los bitcoins ”, continúa la acusación. “Este tipo de servicio se conoce comúnmente como 'mezclador' o 'vaso' de bitcoin”.

En una declaración el jueves, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Brian Benczkowski, dejó claras las opiniones del departamento sobre los mezcladores de bitcoin. . "Esta acusación subraya que tratar de ocultar las transacciones de moneda virtual de esta manera es un delito", dijo.

El hermano de Harmon y compañero de trabajo de Coin Ninja, Gary Harmon, dijo que Helix no se asoció directamente con AlphaBay y que el mercado de darknet recomendó mezclador sin el permiso o la entrada de Larry. (Helix cerró en 2017; AlphaBay fue incautado por el FBI en julio de 2017).

Desde el arresto, la esposa de Larry, Margot, ha recibido amenazas telefónicas y mensajes de texto de números desconocidos que dicen que el acosador conoce la ubicación Gary le dijo a CoinDesk en una entrevista sobre su casa y ya no está a salvo allí.

"Ahora nuestra familia está siendo amenazada porque el FBI decidió decirle al mundo que podría haber dinero escondido con nosotros de alguna manera", dijo Gary. "No tienen pruebas de esto y ahora están poniendo en peligro a nuestra familia".

Gary dijo que todos los activos de su hermano se habían congelado y se le negó la libertad bajo fianza por problemas de riesgo de fuga. Como tal, la familia ha iniciado una campaña GoFundMe para sus gastos durante el juicio.

"Nuestra dirección está allí", dijo Margot Harmon sobre la acusación. “En la audiencia de fianzas, alegaron que pudo haber tenido más bitcoins. Así que eso nos puso en riesgo ".

Gary dijo que las autoridades ya han confiscado todas las billeteras de hardware de su hermano y Margot no tiene más bitcoins en casa.

El Departamento de Justicia dice que también trabajó con el Departamento de Policía Nacional de Belice para buscar el tiempo compartido de Harmon en Belice. Gary dijo que la policía "destrozó" las dos casas de su hermano.

Principales implicaciones

Muchos expertos en bitcoins están preocupados de que esto pueda establecer un precedente donde simplemente crear un mezclador de bitcoins se vea, en sí mismo, como una conspiración para el lavado de dinero.

El contribuyente de Bitcoin Core Matt Corallo tuiteó que si el tribunal federal de Washington, DC, confirmaba esta acusación, sería "el principio del fin".

Margot dijo que su esposo estaba interesado en tecnología de privacidad, no actividad criminal. Ofreció el ejemplo de personas queer que quieren comprar productos pornográficos o sexuales sin el juicio de miembros conservadores de la familia.

“Larry siempre ha sido un defensor de la privacidad. No conoce a ningún tipo malo de la red oscura. Solo quería ayudar a las personas a tener una mejor privacidad ”, le dijo a CoinDesk el jueves. "Es un derecho básico que tenemos garantizado en la constitución".

Los tribunales pueden decidir en este caso si la Cuarta Enmienda se relaciona realmente con bitcoin cuando dice que los estadounidenses tienen el derecho de estar "seguros en sus personas, casas, papeles, y efectos, contra búsquedas e incautaciones irrazonables ". Si esto incluye o no un derecho a la privacidad en términos generales, es un tema muy debatido entre los expertos legales.

El pasado mes de mayo, el Servicio de Investigación Criminal Financiera Holandesa confiscó y cerró el popular servicio de mezcla Bestmixer.io pero otras compañías, como la billetera bitcoin centrada en la privacidad Wasabi tienen mezcladores incorporados como la columna vertebral de su estrategia comercial. El fondo de riesgo canadiense Cypherpunk Holdings se invierte tanto en la empresa matriz de Wasabi como en Samourai Wallet, que también ofrece un servicio de mezcla.

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Referencia: https://www.coindesk.com/us-doj-calls-bitcoin-mixing-a-crime-in-arrest-of-software-developer