Un ex traficante de narcóticos se declaró culpable de los cargos de haber lavado $ 19 millones en ganancias a través de Silk Road.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron un acuerdo con Hugh Brian Haney el jueves. agregar otra posdata a la historia del infame mercado de la web oscura. Según un comunicado de prensa, Haney fue acusado de lavar cerca de $ 20 millones con bitcoin a principios de 2018.

Silk Road fue entre los primeros mercados de drogas de la web oscura y un refugio para sus proveedores que aceptan bitcoins hasta su operador, Ross Ulbricht, fue arrestado en octubre de 2013 y el sitio fue cerrado . Ulbricht actualmente cumple una cadena perpetua por cargos de distribución de narcóticos, piratería informática y conspiración.

Haney fue uno de los vendedores que utilizó el mercado. Según los fiscales, Haney era un "miembro de alto rango" de un grupo de narcóticos conocido como Pharmville, y se dice que recibió cerca de 4.000 bitcoins de cuentas vinculadas a la Ruta de la Seda hasta febrero de 2012. Según la denuncia, él traficado con fentanilo, oxycontin y otras ventas de narcóticos.

"Hugh Haney usó Silk Road como un medio para vender drogas a personas de todo el mundo", dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman en un comunicado. "Luego lavó más de $ 19 millones en ganancias a través de la criptomoneda".

Fue atrapado después de liquidar sus bitcoins restantes en un intercambio por $ 19,147,053 en enero y febrero de 2018. La compañía no identificada congeló su cuenta y lanzó Una investigación interna que finalmente condujo a una orden de allanamiento. Haney fue arrestado en julio de 2019.

Inicialmente, Haney afirmó que su bitcoin provenía de una operación minera. Pero los investigadores usaron " software de análisis de blockchain " para mostrar que los fondos provenían de Silk Road, según la denuncia de julio.

Según su acuerdo de culpabilidad, Haney se declaró culpable de un cargo de ocultar dinero lavado y un cargo de participar en una transacción financiera en bienes derivados de delitos. Está programado para ser sentenciado en febrero de 2020.

Imagen de esposas a través de Shutterstock

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Referencia: https://www.coindesk.com/silk-road-seller-pleads-guilty-to-money-laundering-19-million-with-bitcoin