Gran banco sueco multado con $ 386 millones por ocultar evidencia de lavado de dinero

La Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) de Suecia, 'Finansinspektionen', ha multado a Swedbank con una suma récord de 4 mil millones de coronas suecas ($ 386M) por violar el dinero normas de lavado a gran escala. Se han canalizado alrededor de $ 5.8 mil millones entre cuentas sospechosas en Swedbank y Danske Bank en los países bálticos, este último ya multado con grandes cantidades por actividades anteriores de lavado de dinero. Cerrar tienda, sacudida previa a la mitad

Swedbank mantuvo libros separados para ayudar con el lavado de dinero

Después de que la televisión de servicio público sueco SVT hubiera examinado más de cerca las operaciones de Swedbank en Estonia, la inspección reveló una gran cantidad de transacciones sospechosas. Estas discrepancias llevaron a la FSA sueca a iniciar investigaciones sobre los hallazgos. Un escrutinio más detallado descubrió que el banco tenía detalles de identificación ocultos en los titulares de cuentas bancarias, llegando incluso a mantener libros separados sobre los clientes, uno oficial y otro "debajo de la mesa", para ayudar a facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal.

El banco tampoco actuó para evitar transacciones ilícitas y el lavado de dinero a gran escala, de acuerdo con las investigaciones que causaron la motivación de la FSA para sancionar al banco 4 mil millones de coronas suecas ($ 386 millones). El informe sobre el mal comportamiento de Swedbank encontró más de 1,000 clientes con cuentas de Swedbank en los países bálticos, pero con direcciones en jurisdicciones de alto riesgo como las Islas Vírgenes Británicas y Belice. Cuando se examinó más de cerca, las compañías registradas en tales jurisdicciones a menudo carecían de documentación o informes anuales, o habían publicado estados financieros falsos. Otros nombres encontrados en la lista de clientes pertenecían a individuos conocidos de alto riesgo.

Las investigaciones han tenido otras implicaciones de mayor alcance; Se descubrió que varias de las transacciones facilitadas por el banco ayudaron al ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, quien fue condenado por traición en 2019 y transfirió millones de fondos a sus cuentas bancarias personales. Otras transacciones se relacionaron con el oligarca ruso Iskander Makhdumov, quien está asociado con el crimen organizado.

Transacciones de Swedbank vinculadas al fraude fiscal más extenso en la historia rusa

Los resultados también vincularon las transacciones de Swedbank con el fraude fiscal más extenso en Rusia historia, expuesta por el contador Sergei Magnitsky, quien pagó sus revelaciones con el precio máximo; muerte. 50 cuentas en Swedbank recibieron un total de $ 26 millones de dólares del fraude fiscal. El dinero fue transferido a través de compañías sospechosas de lavado de dinero en el escándalo altamente publicitado en Danske Bank .

Swedbank también está bajo investigación en los Estados Unidos, ya que operan una oficina en Nueva York y negocian en dólares estadounidenses. . Después de ser expuesto, el bufete de abogados independiente Clifford Chance realizó una investigación para Swedbank en Londres. Encontró que 36.700 millones de euros en transacciones, todas con un alto riesgo de lavado de dinero, se procesaron a través de la red de sucursales del banco. El informe también dijo que Swedbank se dirigió activamente a clientes de alto riesgo de Rusia y ex estados soviéticos. El banco puede enfrentar multas aún mayores que las que enfrenta la FSA sueca cuando concluyen las investigaciones estadounidenses. El precio de las acciones del banco se ha desplomado más del 30% desde que se publicaron las divulgaciones de lavado de dinero.

El lavado de dinero generalmente es ayudado por las características opacas de nuestro sistema actual de dinero fiduciario, que también ofrece a la mayoría de los bancos comerciales la capacidad mágica de crear dinero nuevo de la nada al prestar, también inflando nuestra moneda base . Si los bancos, y por asociación también los gobiernos, se vieran obligados a usar una cadena de bloques transparente y un sistema fijo de suministro de dinero, tendrían más dificultades para ocultar transacciones ilícitas e inflar nuestra moneda.

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