Larry Dean Harmon, CEO del proveedor de criptomonedas DropBit, ha sido acusado de supuestamente lavar $ 311 millones en bitcoins por transacciones de red oscura.
Las autoridades federales acusaron a Harmon, de 36 años, en diciembre y lo arrestaron el 6 de febrero por conspirar para lavar. Cleveland, informó el miércoles citando un acusación documento.
Harmon es acusado de vender drogas ilícitas a través del mercado de darknet AlphaBay , que las autoridades federales cerraron en 2017. El mercado era una fuente "importante" de fentanilo y heroína.
Durante 2014-2017, se dice que Harmon ha lavado al menos 354,468 bitcoins (por un valor de más de $ 311 millones en ese momento) a través de su servicio de mezcla llamado Helix. Esos bitcoins valen más de $ 3.7 mil millones a precios de hoy.
Según los informes, los fiscales federales buscan millones de dólares en multas financieras y quieren que Harmon pierda sus propiedades.
Jake Chervinsky, asesor general del inicio del protocolo de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) Compuesto, describió el caso como "duro" en Twitter, y dijo que el Departamento de Justicia está "yendo demasiado lejos al acusar delitos de transmisión de dinero sin licencia".
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/linked/55851/us-authorities-charge-a-man-for-allegedly-laundering-311-million-in-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss