Agentes fiscales holandeses con los Servicios de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) de los Países Bajos arrestaron a dos hombres el lunes por presuntamente lavar millones de euros en criptomonedas, según una declaración conjunta de los Jefes Conjuntos de Fiscalidad Global (J5).
FIOD arrestó a los ciudadanos holandeses en investigaciones separadas de evasión de impuestos criptográficos, recuperando alrededor de 260,000 en criptomonedas sin nombre y más de 6.6 libras de oro. También se incautaron tarjetas de crédito y débito con criptomonedas y euros, entre otros artículos.
Se alega que uno de los sospechosos usó el difunto servicio de mezcla de bitcoin Bestmixer.io.
FIOD ha intensificado recientemente su vigilancia de criptografía. Trabajando con las autoridades fiscales del Reino Unido, EE. UU., Australia y Canadá, colectivamente, los agentes J5 han estado compartiendo consejos y datos desde 2018.
“El desafío J5 en los Estados Unidos a fines de 2019 fue importante en nuestra lucha contra la delincuencia criptográfica ”, dijo el jefe de FIOD, Hans van der Vlist, en un comunicado conjunto J5. "La cooperación operativa dentro del J5 está comenzando a dar sus frutos".
Más arrestos bestmixer.io pueden estar a la vuelta de la esquina; el J5 dijo nuevas investigaciones "no se pueden descartar".
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Referencia: https://www.coindesk.com/dutch-authorities-arrest-2-in-million-euro-crypto-money-laundering-investigations