Los agentes fiscales 'confiscan' Bitcoin de los delincuentes pero mantienen las monedas en su billetera

El Servicio de Impuestos del Estado de Letonia (SRS) ha confiscado algunos bitcoins por primera vez. La criptomoneda, supuestamente adquirida por medios ilegales, todavía se almacena en la billetera creada por un criminal. Los expertos han expresado su preocupación por el riesgo de que el dinero desaparezca a medida que los funcionarios continúan insistiendo en que solo las agencias gubernamentales tienen acceso a la billetera.

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La Autoridad Fiscal de Letonia confisca cripto meses después de una orden judicial

El anuncio de la administración tributaria se produce después de que un tribunal de la capital Riga decidiera en octubre, que la criptomoneda había estado involucrada en actividades delictivas y debía ser confiscada a una persona condenada. Los fiscales alegaron que el dinero digital se había obtenido ilegalmente y utilizado para acuerdos entre delincuentes. "La evidencia reunida proporcionó razones suficientes para concluir que esta criptomoneda se obtuvo de manera criminal y está relacionada con un acto criminal", declaró el fiscal del distrito de Kurzeme, Inese Lindberga, citado por el canal letón TV3.

Obviamente, el SRS tardó meses en obtener la criptografía. Inicialmente, los agentes fiscales no estaban listos para revelar demasiada información sobre su primer intento de incautar criptomonedas y se abstuvieron de hacer comentarios oficiales sobre el caso. Ahora la autoridad dice que obtuvo los "detalles de acceso" a la billetera y cumplió la orden judicial. Sin embargo, no está claro si el SRS tiene la frase semilla o la contraseña, o ambas. Aunque pueden ser retenidos por muchas personas simultáneamente, la agencia no cree que las monedas deberían transferirse a otro lugar. Entonces, la cripto supuestamente confiscada permanece en la billetera original utilizada por el criminal.

Citado por el medio de noticias Jauns.lv, el especialista en TI Kirill Solovyov comentó que los funcionarios de SRS tuvieron suerte esta vez porque pudieron obtener acceso a la billetera. Pero es extraño, señaló Solovyov, que los bitcoins todavía están almacenados en la misma billetera, la contraseña por la cual su propietario condenado aún debe recordar. A pesar del riesgo obvio para el efectivo digital, un representante de SRS insistió:

Confiamos en que nadie, excepto las agencias gubernamentales, usarán esta billetera.

El servicio de ingresos del país báltico no reconoce ninguna moneda como moneda, pero clasifica las criptomonedas descentralizadas. como propiedad La billetera en cuestión contiene solo alrededor de 0.022 BTC con un valor de € 215 al momento de la escritura, que ya se ha puesto a la venta pública. Las personas o entidades que estén interesadas en comprar la criptografía pueden presentar una solicitud con el SRS para obtener la billetera con el efectivo digital, eso es si todavía está allí.

Incluso la confiscación de criptomonedas requiere alguna calificación

El caso en Letonia no es Es el primero que implica la venta de criptomonedas incautadas por una institución gubernamental y el monto es bastante insignificante. Recientemente, las autoridades estadounidenses comenzaron a aceptar ofertas por más de 4.000 bitcoins perdidos, por un valor de $ 37 millones en el momento del anuncio, que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Subastará a finales de este mes, como informaron news.Bitcoin.com Pero la historia letona muestra que los funcionarios en muchos países aún pueden carecer del conocimiento o el marco legal para confiscar, almacenar y vender bitcoins. Si bien localizar y restringir activos tradicionales como propiedades, efectivo, depósitos, acciones y otros objetos de valor es relativamente sencillo, encontrar y tomar el control de las criptomonedas descentralizadas puede ser un desafío para las agencias de aplicación de la ley, las autoridades judiciales y las administraciones tributarias.

United Na publicó una guía sobre cómo hacerlo Oficina de Drogas y Delitos (UNODC) en 2014. El "Manual básico para la detección e investigación del lavado de activos del delito utilizando monedas virtuales" enseña a los funcionarios que la mejor manera de confiscar las criptomonedas es ubicar y establecer el control de la billetera. se almacenan en. Se recomienda a las autoridades que retiren el dispositivo de hardware con el software y transfieran el saldo a una nueva billetera controlada por el estado. Tal enfoque les permitiría evitar problemas relacionados con la naturaleza sin fronteras de los activos digitales, señalan los autores, y la ubicación física se consideraría la jurisdicción a los efectos del congelamiento y la incautación. En 2017, UNODC también llevó a cabo un "curso de capacitación en investigación de criptomonedas" para expertos en la aplicación de la ley de 22 países, educándolos sobre cómo "abordar el crimen habilitado con criptomonedas". investigadores, desde entonces, el análisis forense de blockchain ha avanzado significativamente y los gobiernos han buscado cada vez más adquirir software y experiencia de organizaciones especializadas en este tipo de servicios. Incluso las naciones amigables con la criptografía, como Ucrania, por ejemplo, ahora prometen aumentar la supervisión en el espacio criptográfico, y el organismo de control financiero del país recientemente declaró que ha obtenido "la última herramienta analítica" capaz de determinar dónde El dinero proviene e incluso en lo que se ha gastado anteriormente. Ucrania, Letonia y muchas otras naciones también están introduciendo regulaciones criptográficas más estrictas para alinear su legislación con los nuevos estándares GAFI y la última directiva contra el lavado de dinero de la UE, AMLD5 .

¿Cree que las autoridades continuarán invirtiendo en mejorar las capacidades para rastrear y confiscar criptomonedas? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.

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Imágenes cortesía de Shutterstock.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Bulgaria. Citando a Hitchens, Lubomir dice: "Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago". La política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.