Estados Unidos arrestó a un presunto blanqueador de dinero el martes en Florida por acusaciones de usar criptomonedas y cheques de caja para ofuscar los orígenes de los fondos relacionados con el tráfico de drogas.
Primero observado por Seamus Hughes de la Universidad George Washington , la queja, revelada el miércoles, acusa a Pedro Antonio Aquino-Eufracia de conspiración por presuntamente participar en un cartel de drogas, blanqueando fondos usando una combinación de cheques de cajero y criptomonedas.
De acuerdo con la presentación en el Distrito Tribunal del Distrito Sur de Florida, el Agente Especial de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Drew Gizzi, alegó que Aquino-Eufracia era parte de "una Organización internacional de lavado de dinero (MLO) a gran escala", con individuos con sede en Nueva Jersey, Florida, República Dominicana y otros lugares no identificados.
"La investigación, incluida una revisión de comunicaciones móviles obtenidas legalmente y otras pruebas electrónicas Una vez, ha revelado que en al menos dos ocasiones en abril y mayo de 2018, Aquino-Eufracia acordó aceptar grandes sumas de dinero en efectivo de los medicamentos de [a co-conspirator] y luego convirtió el efectivo en moneda virtual ", dijo Gizzi.
El documento señalaba que "los bitcoins se generan y controlan a través de software que funciona a través de una red descentralizada de igual a igual", y que bitcoin existe principalmente "como unidades de una forma de moneda basada en Internet".
" un miembro de alto rango "de la organización supuestamente le dijo a Aquino-Eufracia que depositara la criptografía no revelada en billeteras específicas, con la esperanza de ofuscar los detalles de los ingresos en efectivo.
La queja no especificaba un valor en dólares para la cripto supuestamente utilizada para lavar los fondos o qué criptomonedas se usaron, aunque se incluyó bitcoin (BTC).
Según Gizzi, los agentes de la ley incautaron casi $ 200,000 en dólares de los conspiradores en julio de 2018. Overa II, alega que se han lavado "millones de dólares en dinero en efectivo de las drogas".
Una orden de arresto para Aquino-Eufracia fue firmada por un juez federal en Nueva Jersey el 14 de febrero y sellada hasta el 19 de febrero, después de su arrestar. Además de la DEA, la división criminal del Servicio de Impuestos Internos participó en la investigación.
Lea la orden de arresto y la queja a continuación:
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Referencia: https://www.coindesk.com/officials-arrest-us-resident-for-allegedly-laundering-drug-proceeds-with-crypto