El lunes, la compañía de vigilancia de blockchain Chainalysis publicó un extracto del próximo informe de delitos de la empresa que se publicará en enero. Según la investigación de Chainalysis, el esquema Ponzi llamado Plustoken no solo defraudó a los inversores de $ 3 mil millones, sino que la estafa "también puede estar bajando el precio de bitcoin".
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¿Están los esquemas Ponzi detrás del BTC Supresión de precios?
En las últimas semanas, muchos especuladores han asumido que las estafas Plustoken y Cloudtoken son las primarias razón BTC los precios han sido suprimidos. Plustoken es un esquema Ponzi que comenzó en Corea del Sur, donde esencialmente los creadores prometieron grandes ganancias si las personas mantenían sus fondos en la plataforma Plustoken. Los administradores de Plustoken dijeron que las recompensas se derivaron de "ganancias de intercambio, ingresos mineros y beneficios de referencia".
Si bien estábamos preocupados por la amenaza de Craig Wright de vender sus Bitcoins, PlusToken ha arrojado silenciosamente este mercado al olvido.
Qué ¿deberíamos estar aún más preocupados? La cantidad de ETH aún no se han vendido, lo cual es asombroso.
– Omar Bham (Crypt0) (@ crypt0snews) 17 de diciembre de 2019
En el sitio web de Plustoken, el El equipo dijo que la plataforma era como una billetera criptográfica tradicional pero con un concepto de participación en las ganancias. "Nuestra súper billetera le permitirá ganar intereses de alrededor del 6-18% de las ganancias mensuales asignadas a su billetera", detalla el sitio de la billetera Plustoken. En junio, la policía mundial detuvo a seis miembros que presuntamente dirigían la operación Plustoken Ponzi. Luego, en agosto, la firma de análisis de blockchain Ciphertrace publicó su informe Q2 sobre el lavado de dinero contra la criptomoneda y la investigación discutió el esquema Plustoken.
"Ciphertrace no ha confirmado esto definitivamente fraude aparente o estafa de salida y [$2.9 billion in deposits] parece haberse perdido cuando la policía china rompió un supuesto esquema Ponzi que involucraba la supuesta cartera e intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur, Plustoken ”, reveló el informe. Ciphertrace también señaló que el esquema Plustoken atrajo "entre 2,4 y 3 millones de usuarios / inversores". Otro informe publicado el mismo mes por la firma de análisis de blockchain Elementus muestra que el Plustoken Ponzi fue capaz de absorber 10 millones ETH de más de 800,000 participantes. Elementus hizo hincapié en que la salida de capital de las direcciones asociadas a Plustoken parecía enviarse a bolsas como Huobi, Upbit, Okex, Gate.io y ZB.com. En ese momento, Elementus registró 820,000 ETH que permanecieron en cadena y los fondos no vieron movimiento después del depósito inicial.
PlusToken. CloudToken. OneCoin.
Probablemente miraremos hacia atrás en este período para BTC cuando el número no subió mientras el fondo macro era tan alcista, y nos daremos cuenta en retrospectiva de que fue bc de * miles de millones * de dólares de presión de venta por estafas de salida.
Es así de simple.
– Travis Kling (@Travis_Kling) 9 de diciembre de 2019
Chainalysis: 'Plustoken también puede estar bajando el precio de Bitcoin'
Desde hace varios meses, muchos observadores han insistido en que la estafa de Pluscoin y otros grandes cripto Ponzis como Onecoin y Cloudtoken han estado suprimiendo los cripto mercados. El 16 de diciembre, Chainalysis explicó que la compañía ha estado monitoreando la estafa y cree que los estafadores de Pluscoin pueden estar detrás de los mercados bajistas. "Decidimos realizar nuestro propio estudio sobre el precio de Bitcoin en relación con los retiros de Plustoken a través de los corredores OTC de Huobi para tratar de responder esa pregunta", dijo Chainalysis. La compañía de vigilancia blockchain analizó 180,000 BTC 6,400,000 ETH 111,000 USDT y 53 OMG (Omisego) que estuvieron involucrados con el esquema Plustoken. Las cifras asombrosas hicieron que Chainalysis asumiera que Plustoken era "uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia".
Chainalysis también reveló que si bien seis personas vinculadas a la estafa de Plustoken fueron arrestadas en junio, los fondos robados en movimiento indican que al menos uno o algunos otros estafadores de Plustoken todavía están en fuga. Las ventas de Plustoken se han llevado a cabo utilizando corredores independientes de venta libre (OTC) que utilizaron la plataforma Huobi. "Como planteamos la hipótesis, los picos en el flujo en cadena a los corredores OTC se correlacionan con las caídas en el precio de Bitcoin", enfatizó el Chainalysis. Chainalysis también notó que 790,000 ETH ha estado intacto durante meses. Los movimientos BTC fueron más complicados, subrayó la empresa de vigilancia, porque los estafadores transfirieron el BTC 24,000 veces a 71,000 direcciones únicas. El informe Chainalysis agregó:
Muchas de esas transacciones se llevaron a cabo a través de mezcladores como Wasabi Wallet, que utiliza el protocolo Coinjoin para hacer que sea más difícil rastrear la ruta de los fondos.
ilícito cobros de dinero pueden causar volatilidad de los precios
mezcladores Más allá, los estafadores Plustoken apalancadas un método llamado Pele las cadenas que son cadenas de transacciones enviadas a varias billeteras muy rápidamente y luego pequeñas cantidades de fondos dejan la cadena de pagos. A partir de aquí, los fondos se dirigieron a los corredores OTC y Chainalysis dijo que casi todos los fondos se dirigen a los distribuidores OTC. "Algunos corredores OTC tienen requisitos de KYC significativamente más bajos que la mayoría de los intercambios, lo que puede hacerlos atractivos para delincuentes como los estafadores Plustoken", opinó el autor del informe. A pesar de la correlación con las caídas de precios y las ventas OTC, Chainalysis enfatizó que los investigadores no están 100% seguros de que los retiros de efectivo de Plustoken hicieron que los precios de BTC se hundieran. El informe Chainalysis articuló aún más:
Desafortunadamente, debido a que no es posible distinguir entre las operaciones realizadas por corredores OTC en posesión de fondos Plustoken y todas las demás operaciones realizadas en Huobi, no podemos decir con certeza que los retiros de Plustoken causaron que el precio de Bitcoin se elevara. soltar. Sin embargo, podemos decir que esos retiros causan una mayor volatilidad en el precio de Bitcoin, y que se correlacionan significativamente con las caídas de precios de Bitcoin.
Por ahora, millones de dólares en BTC y otras criptomonedas asociadas con Plustoken permanecen inactivas y aún no se han cobrado. El informe Chainalysis publicado el lunes explicó con gran detalle que estafas como Plustoken siempre conducen a grandes liquidaciones. Eventualmente, retirar fondos de un Ponzi de esa magnitud "probablemente reducirá el precio de las criptomonedas", concluyó el informe.
¿Qué opinas sobre los estafadores Plustoken que posiblemente mantengan el precio de BTC suprimido al retirar grandes sumas de monedas? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Fair Use y el Chainalysis blog .
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Referencia: https://news.bitcoin.com/plustoken-cash-outs-could-be-behind-btc-price-drop-says-report/